公司第三届监事会第五次会议于2002年3月14日下午在金茂大厦会议室召开,应 到监事三人,实到三人,全体监事认真讨论并一致通过如下决议：

    一）审议通过了公司2001年度监事会工作报告；

    二）审议通过了公司2001年度总经理工作报告；

    三）审议通过了公司2001年度财务决算和2002年度公司财务预算；

    四）审议通过了公司2001年度报告及其摘要；

    五）审议通过了公司2002年度业务发展计划；

    六）审议通过了公司章程修改的议案；

    七）审议通过了公司股东大会议事规则；

    八）审议通过了公司2001年度利润分配方案的预案；

    九）审议通过了公司2002年度利润分配的政策；

    十）审议通过了公司续聘上海上会会计师事务所为本公司2002年度审计事务所 的决议；

    十一）审议通过了公司修改的监事会议事规则的决议；（见附件4）

    特此公告