上海世茂股份有限公司2001年度第二次临时股东大会于2002年1月11 日下午假 座逸夫舞台召开，出席会议的股东及股东代理人979人；代表公司股份12586.1848, 万股，占公司总股本的53.2309%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大 会经认真审议和书面表决通过了如下决议：

    一、关于弥补2001年度期初未分配利润负数的特别方案

    参加表决的总股数为12586.1848,万股，其中，同意票代表股份12388.0321 万 股，占参加表决总股数的98.4258%；弃权票代表股份181.8429万股，占参加表决总 股数的1.4447%；反对票代表股份16.3098万股，占参加表决股份的0.1295%。

    二、关于对上海世茂建设有限公司追加投资的方案

    参加表决的总股数为6336.1848万股，其中，同意票代表股份6123.9191万股， 占参加表决总股数的96.6501%；弃权票代表股份182.0754万股，占参加表决总股数 的2.8735%；反对票代表股份30.1903万股，占参加表决股份的0.4764%。 （注：世 茂投资因涉及关联交易关联股东6250万股回避表决）

    三、关于不参加本次上海世茂国际广场有限公司的增资扩股的方案

    参加表决的总股数为6336.1848万股，其中，同意票代表股份6036.0656万股， 占参加表决总股数的95.2634%；弃权票代表股份181.8069万股，占参加表决总股数 的2.8693%；反对票代表股份118.3123万股，占参加表决股份的1.8672%。（注：世 茂投资因涉及关联交易，关联股东6250万股回避表决）

    特此公告