上海万象(集团)股份有限公司第二次股东大会（1994年年会）于1995年3月 25 日下午在解放日报社新大楼会议室召开，出席股东155名，代表股份3857.07万股， 占公司总股份的77.14%。

    大会审议通过了有关工作报告，并以100%的赞成票表决通过了有关方案和选举 了新增董事。决议事项如下:

    一、审议通过了公司1994年度董事会工作报告及1995年度工作规划。

    董事会工作报告简要:1、全面完成了1994年的经济目标，1994年销售收入3.39 亿元，利润2142万元，税后利润1813.22万元，分别完成目标值的113%、101.5% 和 101.1%；2、深化企业改革，在改制的基础上进一步转换内部机制；3、坚持发扬特 色，积极开发第二市场，拓展公司多元化经营；4、加紧基建项目建设， 发展经营 规模。

    上次募集的资金建造的万象大厦已竣工开业，万象商都已进入装璜阶段，上卧 副楼已土建结构封顶。

    1995年工作规划简要:1、1995年公司经济目标:销售收入5亿元，利润3500万元， 税后利润2975万元与1994年同比分别上升47%、63%和64%；2、进一步加大改革力度， 培养引进、人才，促进集团健康发展；3、以特色为抓手，拓展集团的多元化经营； 4、基建重点改造107号街坊，年底之前万象国际广场破土动工。万象商都上半年开 业，上卧副楼下半年开张。公司将以创新的思路、扎实的工作，抓紧时机，发展公 司。

    二、审议通过了公司1994年度财务决算并表决通过了公司1994年度的利润分配 方案:提取法定公积金10%计181.32万元，提取公益金10%计181.32万元，1994 年度 末可供股东分配利润1450.58万元，加上1993年未分配利润110.57万元， 两年共可 供股东分配利润为1561.15万元，公司对全体股东以每10股送3股的比例进行分配。

    三、审议通过了公司1994年度监事会工作报告。

    监事会报告简要: 监事会认为公司董事会按照上市公司的规范要求进行运作， 1994年在困境中全面完成了经济指标和工作目标，公司财务报告中的各类数据确实 可靠，在经营上没有违规行为，确实保护了股东的利润。

    四、审议并表决通过了公司1995年度增资配股的方案:1、向公司的现有股东按 每10股配3股的比例进行配股，每股配股价格暂定为4元；2、 国家股和法人股可配 股1125万股,在征得上海市国有资产管理办公室和法人股持有单位的同意后， 社会 公众股还可以从国家股和法人股转让的配股权750万股中，按10:6的比例受让配股， 余下的375万股由国家股和法人股配股。配股权转让费每股暂定为0.20元；3、社会 公众股股东受让国家股和法人股股东转让的配股权而增加的股份，根据国家的有关 政策，1995年内在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前，暂不上 市流通。

    五、经表决增选了张伟先生、王开国先生为公司董事。