上海世茂股份有限公司第三届董事会第四次会议于2001年8月21日召开,应到董 事九人,实到八人（一位董事授权委托表决）,三位监事列席了会议。会议由公司董 事长许荣茂先生主持,会议讨论并通过了如下决议：

    1、 审议通过了关于执行《企业会计制度》计提固定资产及无形资产减值准备 的决议。

    根据财政部新颁布的《企业会计制度》的有关要求, 公司本期对固定资产（万 象商都、华东商厦、外高桥商贸大厦711室）、无形资产（万象百货商誉）,计提减 值准备采用的追溯调整法所产生的累积影响数为42,290,062.62元。

    2、审议通过了关于公司未分配利润为负数的解决方案的决议。

    因执行《企业会计制度》,会计政策变更采用了追溯调整,调减了2001年年初未 分配利润共计58,035,409.11元。（其中：取消住房周转金累计影响数为 15, 745 ,346.49元,用法定公益金弥补；固定资产及无形资产减值累计42,290,062.62元,用 盈余公积弥补,不足部分再用资本公积弥补。 上述方案经公司下一次股东大会审议 通过后,再进行会计处理。

    3、审议通过了公司2001年中期报告及摘要的决议。

    特此公告