每日必读上海万象（集团）股份有限公司2000年度（第八次）股东大会于2001年4月 16 日下午假座南市影剧院召开，出席会议的股东及股东代理人715人； 代表公司股份 12123.5001万股，占公司总股本的51.27%，符合《公司法》和《公司章程》有关规 定。大会经认真审议和书面表决，通过了如下的决议。
一、公司2000年度董事会工作报告
参与表决的总股数为12123.5001万股。其中：同意票代表股份12121.1225万股， 占参加表决总股数的99.9805%；反对票代表股份1.1826万股，占参加表决总股数的 0.0097%；弃权票代表股份1.1950万股，占参加表决总股数的0.0098%。
二、公司2000年度业务发展计划
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12120.0975万股， 占参加表决总股数的99.9809%；反对票代表股份1.1826万股，占参加表决总股数的 0.0097%；弃权票代表股份1.1500万股，占参加表决总股数的0.0094%。
三、公司2000年度监事会工作报告
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12115.4875万股， 占参加表决总股数的99.9429%；反对票代表股份1.6826万股，占参加表决总股数的 0.0138%；弃权票代表股份5.2600万股，占参加表决总股数的0.0433%。
四、公司2000年度利润分配的方案
2000年度因亏损，不进行分配。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12113.8907万股， 占参加表决总股数的99.9297%；反对票代表股份4.5569万股，占参加表决总股数的 0.0375%；弃权票代表股份3.9825万股，占参加表决总股数的0.0328%。
五、公司2001年度利润分配政策的方案
以公司2000年末未分配利润的100%和2001年度可供股东分配利润的50%， 用于 2001年度对股东的分配。分配形式：派发现金红利， 分配次数一次， 分配时间： 2001年度股东大会后分配。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12108.2092万股， 占参加表决总股数的99.8828%；反对票代表股份8.3328万股，占参加表决总股数的 0.0687%；弃权票代表股份5.8881万股，占参加表决总股数的0.0485%。
六、关于变更公司主营业务及调整前次募集资金用途的方案
（1）公司主营由商业转型为房地产业；
（2）1998年度公司配股募集的资金尚未投入的余额6605万元， 不再投入上海 意达电子商务有限公司和上海恒源祥绒线有限公司及上海恒源祥科技有限公司。投 入新项目：世茂金洋花园。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12118.6375万股， 占参加表决总股数的99.9689%；反对票代表股份2.6426万股，占参加表决总股数的 0.0217%；弃权票代表股份1.1500万股，占参加表决总股数的0.0094%。
七、关于变更公司名称的方案
公司名称由“上海万象（集团）股份有限公司”变更为“上海世茂股份有限公 司”。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12099.8525万股， 占参加表决总股数的99.8139%；反对票代表股份1.5826万股，占参加表决总股数的 0.013%；弃权票代表股份20.9950万股，占参加表决总股数的0.1731%。
八、关于投资建设北京呼家楼商务居住综合区的方案
北京呼家楼商住综合区的开发建设项目是北京市的一个龙头项目，经过北京首 创航宇经济发展有限公司（以下简称首创航宇）和北京市朝阳城市建设综合开发公 司（以下简称朝阳开发）共同组建的首创朝阳房地产发展有限公司（以下简称首创 朝阳），同意通过增资扩股的方式让上海万象（集团）股份有限公司成为上述项目 的第三方股东，并成为“首创朝阳”的第一大股东。?笆状闯簟钡淖⒉嶙时居? 亿元人民币扩股为2亿元人民币，即“万象集团”出资8000万元，占总股本的40%， “首创航宇”和“朝阳开发”各出资6000万元，分别占总股本的30%。
该项目总面积118.5万平方米，其中：公寓住宅67万平方米；写字楼44 万平方 米；商业3万平方米；其所在的区位条件、交通条件十分优越， 即在北京朝阳区所 属的东二、三环区，是高档写字楼的聚集区；随着CBD （北京市中央商务区）建设 的展开，该地区的城市中枢功能将得到加强；这地区更将成为未来北京市建设的一 个亮点，极具投资价值。该项目将分五期滚动开发。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12100.1550万股， 占参加表决总股数的99.8163%；反对票代表股份18.8301万股， 占参加表决总股数 的0.1553%；弃权票代表股份3.4450万股，占参加表决总股数的0.0284%。
九、关于投资建造世茂金洋花园项目的方案
世茂金洋花园，位于浦东新区金桥S15地块，基地面积14万平方米， 建造中高 档小高层及联体叠加别墅，项目分二期滚动开发，争取2001年10月一期工程开工， 一期工程房产于2002年5月份预售。整个工程于2003年10月结束。 世茂金洋花园是 一个独具优势的项目。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12102.8075万股， 占参加表决总股数的99.8382%；反对票代表股份18.2526万股， 占参加表决总股数 的0.1505%；弃权票代表股份1.3700万股，占参加表决总股数的0.0113%。
十、关于董、监事人选调整的方案
选举蔡颖红女士和张惠芬女士为公司第三届董事会董事。免去孙群女士、刘瑞 旗先生第三届董事会董事的职务；免去张惠芬女士第三届监事会监事的职务。
选举蔡颖红女士的表决情况如下：
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12102.4795万股， 占参加表决总股数的99.8355%；反对票代表股份8.5006万股，占参加表决总股数的 0.0701%；弃权票代表股份11.4500万股，占参加表决总股数的0.0944%。
选举张惠芬女士的表决情况如下：
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12081.4925万股， 占参加表决总股数的99.6624%；反对票代表股份36.1126万股， 占参加表决总股数 的0.2978%；弃权票代表股份4.8250万股，占参加表决总股数的0.0398%。
十一、关于续聘上海上会会计师事务所为公司2001年审计事务所的方案；
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12100.1150万股， 占参加表决总股数的99.816%；反对票代表股份21.2301万股，占参加表决总股数的 0.1751%；弃权票代表股份1.0850万股，占参加表决总股数的0.0089%。
十二、关于修改《公司章程》部分条款的方案
因公司主营业务转型为房地产业，为适应和有利于公司主营业务的发展，对《 公司章程》的部分条款作如下修改。
（1）原内容：在股东大会授权范围内， 决定公司的风险投资和资产收购出售 的处置；决定金额或价值5000万元以下（含5000万元）借款、抵押及其他担保事项。
现改为：……单项决定金额或价值10000万元以下（含10000万元）借款，抵押 及其他担保事项；
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12076.0429万股， 占参加表决总股数的99.6175%；反对票代表股份23.6022万股， 占参加表决总股数 的0.1946%；弃权票代表股份22.7850万股，占参加表决总股数的0.1879%。
（2 ）原内容：董事会确定其运用公司资产所作出的一般投资限额和风险投资 限额分别为公司净资产的30%和10%以下，并建立严格的审查和决策程序；重大投资 项目应当组织有关专家、专业人员进行审评，并报股东大会批准。
现改为：……分别为公司净资产的50%和20%以下，并建立严格的审查和决策程 序；……
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12076.9375万股， 占参加表决总股数的99.6247%；反对票代表股份22.8276万股， 占参加表决总股数 的0.1883%；弃权票代表股份22.6650万股，占参加表决总股数的0.1869%。
（3）原内容：董事会授于的其他职权。
现改为：董事会授于的其他职权。其中包括授予董事长负责并决策单项借款金 额在8000万元以下的职权。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12076.9375万股， 占参加表决总股数的99.6247%；反对票代表股份22.8276万股， 占参加表决总股数 的0.1883%；弃权票代表股份22.6650万股，占参加表决总股数的0.1869%。
（4）原内容：有下列情形之一的，董事会在五个工作日内召集临时董事会议。
现改为：有下列情形之一的，董事会在五个工作日内召集临时董事会议。有特 殊情况可提前召开。
参与表决的总股数为12122.4301万股。其中：同意票代表股份12100.3775万股， 占参加表决总股数的99.8182%；反对票代表股份20.1701万股， 占参加表决总股数 的0.1663%；弃权票代表股份1.8825万股，占参加表决总股数的0.0155%。
上海万象（集团）股份有限公司
2001年4月16日
