本公司董事会决定于1995年3月25日召开第二次股东大会(1994年年会) 现将有 关事项公告如下:

    一、会议主要议程

    1、审议公司董事会1994年度工作报告和1995年度工作计划；

    2、审议公司监事会1994年度工作报告;

    3、通报公司1994年度财务审计报告；

    4、审议公司1994年度财务决算和1995年度财务预算方案；

    5、审议公司1994年度的利润分配方案;

    6、审议董事会关于1995年公司增资配股方案;

    7、选举确认公司新增的董事;

    8、其他提交股东大会审议的事项。

    二、出席会议对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡1995年3月17日当天在上海证券交易所登记在册并持有本公司股票 10000 股以上(含10000股)的股东，不满10000股的本公司股东，可按以上要求自愿协商授 权一名股东出席大会。

    三、会议登记办法

    凡符合上述资格的股东，请持股东帐户，股票对帐单、本人身份证、授权委托 书、法人股东另持法人单位证明，于1995年3月21日-22日(9:30-11:30，下午1:30 -4:30)，前往福州路539号(黄浦区少年宫二楼)办理登记手续。 上海市以外股东可 邮寄或传真办理。

    四、有关事项

    1、公司联系地址:汉口路735号 邮编:200001

    电话:021-3223568 传真:021-3515577

    2、会期半天，具体时间、地点和办理登记时通知， 出席会议者的食宿交通费 自理。