1、会议日期:2001年4月16日;

    2、会议地点、时间:股东大会登记时另行通知:

    3、议题:

    (1)审议公司2000年度董事会报告;

    (2)审议公司2001年度业务发展计划;

    (3)审议公司2000年度监事会报告;

    (4)审议公司2000年度利润分配预案的议案;

    (5)审议公司2001年度利润分配政策预案的议案;

    (6)审议关变更公司主营业务及调整前次募集资金用途议案;

    (7)审议关于公司变更名称议案;

    (8) 审议关于本公司与上海世茂投资发展有限公司共同投资组建上海世茂建设 有限公司的议案;

    (9)审议关于投资建设北京呼家楼商务居住综合区的议案;

    (10)审议关于投资建造世茂金洋花园项目的议案;

    (11)审议关于董、监事人选调整及选举二位更换董事的议案;

    (12)关于续聘上海上会会计师事务所为公司2001年度审计事务所的议案;

    (13)关于修改《公司章程》部分条款的议案(详见公司三届三次董事会决议)。

    4、出席对象:

    (1)公司第三届董事、监事及其他高级管理人员;

    (2)截止2000年4月4日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东;

    (3)因故不能出席的股东,可以书面委托代理人出席。

    5、会议登记:

    (1)出席会议的股东凭本人身份证(法人股东凭单位介绍信)、 股东帐户卡进行 登记;

    (2)受委托代理人凭授权委托书、本人身份证及委托人股东收户卡进行登记;异 地股东可信函或传真方式登记;

    (3)登记地点:浦东福山路295号(近张杨路口);

    (4)登记时间:2001年4月9日上午9:00-下午4:00。

    6、其他事项:

    (1)会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理;

    (2)联系地址:上海金陵东路358号6楼　邮编:200021

    联系电话:02l-63745428　021-63746472

    传　　真:02l-63260888

    

上海万象(集团)股份有限公司董事会

    2001年3月15日