上海万象(集团)股份有限公司2001年第一次临时股东大会于2001年2月18 日 上午在解放日报大厦六楼多功能厅召开,出席会议的股东及股东代理人220人, 代 表公司股份12541.0113万股,占公司总股本的53.72%,符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定。大会经认真审议和书面票表决,由于本次会议的议案为关联交易, 上海新世界(集团)有限公司所持的3815.8250万股不参加表决, 由此参与表决的 总股数为8725.1863万股,其中:同意票代表股份8559.3096万股,占参加表决的总 股数98.099%;弃权票4.2575万股,占参加表决的总股数0.48%;反对票161.6192万 股,占参加表决的总股数1.8523%。由此, 《关于转让恒源祥绒线有限公司等七个 子公司整体资产股权》的议案(即:以9200万元的价格将恒源祥绒线有限公司等七 个子公司整体资产股权转让给上海新世界(集团)有限公司)以同意票占出席本次 股东大会参加表决的股东及代理人所代表的有效股份的98.099%决议通过。
    公司聘请国浩律师集团上海事务所吕红兵、方祥勇律师对大会全过程进行了监 督和见证,并出具了相应的法律意见书,主要内容如下:
    本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席 本次股东大会的人员资格均合法有效,出席本次股东大会的代表没有提出新的提案; 本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。
    
上海万象(集团)股份有限公司    2001年2月18日