本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2007年7月20日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)董事会以书面方式向公司第四届董事会全体董事、独立董事及第四届监事会全体监事发出了公司第四届董事会第三十次(临时)会议(以下简称：本次会议)通知。

    2007年7月27日,本次会议在公司会议室举行。公司第四届董事会卓亚岚董事、管红艳董事、孙跃凯董事、许世永董事、刘传秋独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议,许荣茂董事长因出差而未能亲自出席本次会议,书面委托卓亚岚董事代为出席本次会议并行使表决权,王开国董事因出差而未能亲自出席本次会议,书面委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权,周金伦独立董事因出差而未能亲自出席本次会议,书面委托刘传秋独立董事代为出席本次会议并行使表决权；公司 4名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经与会董事认真审议,本次会议通过如下决议：

    关于同意公司为南京世茂提供委托借款的决议；

    表决情况：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

    为积极支持南京世茂滨江新城项目(一期)开发建设工作,加快开发进度,同意公司委托深圳发展银行上海市分行向南京世茂房地产开发有限公司提供期限为一年、金额为人民币2.5亿元、借款利率不低于银行同期借款利率的短期委托借款。

    特此公告。

    上海世茂股份有限公司董事会

    2007年7月27日