鉴于公司于2001年1月12 日在《上海证券报》上公告的关于恒源祥绒线公司等 七个子公司 即整体资产 股权转让的决议,须经公司股东大会审议通过,为此公司董 事会决定于2001年2月18日召开公司第一次临时股东大会,本次会议的有关事项通知 如下:
    1、会议日期:2001年2月18日;
    2、会议地点、时间:股东大会登记时另行通知;
    3、会议议题:
    审议关于恒源祥绒线公司等七个子公司 即整体资产 股权转让的议案。
    4、出席会议对象:
    1 公司第三届董事、监事及其他高级管理人员;
    2 截止2001年2月7日下午交易结束后,在上海证券中央登记结算公司登记在册 的本公司股东;
    3 因故不能出席会议的股东,可以书面委托代理人出席。
    5、会议登记:
    1 出席会议的股东凭本人身份证 法人股东凭单位介绍信 、 股东帐户卡进行 登记;
    2 受委托代理人凭授权委托书、 本人身份证及委托人股东帐户卡进行登记; 异地股东可信函或传真方式登记;
    3 登记地点:浦东福山路295号;
    4 登记时间:2001年2月12日上午9:00—下午4:00。
    6、其他事项:
    1 会期半天,出席会议的股东食宿、交通自理;
    2 联系地址、邮编、电话:
    地址:上海市金陵东路358号6楼 邮编200021
    电话: 021 63745428 021 63746473
    传真: 021 63260888
    3 关于本次交易标的评估结果和交易价格,公司将至少在召开股东大会的五个 工作日之前另行公告。
    
上海万象(集团)股份有限公司董事会    2001年1月18日