2007年4月1日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)监事会以书面方式向公司第四届监事会全体监事发出了召开公司监事会第十二次会议(以下简称：本次会议)通知。

    2007年4月10日,本次会议在上海金茂大厦45楼会议室举行。公司全体监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开情况符合《公司法》及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

    与会监事经过充分讨论,一致同意以下事项：

    一、关于同意“公司2006年年度报告及摘要”的决议；

    公司监事会对董事会编制的公司2006年年度报告进行了审核后,提出如下审核意见：

    ①公司2006年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

    ②公司2006年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息能在各个方面真实、准确、完整地反映公司当年度的经营管理、财务状况、公司治理等情况；

    ③在提出本意见前,监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、关于同意《监事会2006年度工作报告》的决议

    三、关于选举徐康宁为第四届监事会监事长的决议。

    鉴于原公司第四届监事会职工代表监事长张林祥先生因退休已辞去所担任的监事长职务,会议通过选举,同意由徐康宁监事担任公司第四届监事会监事长职务。

    以上第二项事宜尚需提交公司2006年度(第十四次)股东大会讨论通过。

    鉴于原公司第四届监事会职工代表监事张林祥先生因退休已辞去所担任的职工代表监事职务,经公司职工大会民主选举,同意增补单琪小姐为公司第四届监事会职工代表监事(单琪小姐简历详见本公告附件)。监事会对张林祥先生在任职本公司期间为公司作出的贡献表示感谢。

    特此公告。

    上海世茂股份有限公司

    监事会

    2007年4月12日

    附件：单琪简历

    单琪,女,1978年12月出生,墨尔本大学金融管理硕士,自2005年3月进入本公司工作,历任总经理秘书、行政人事部主管,现任行政人事部经理。