本公司第一届董事会第五次会议于1995年2月20日召开， 本次会议审议通过了 关于《公司1994年度分配方案》和《公司1995年增资配股方案》的预案。

    经表决，会议一致通过了如下决议:

    一、1994年度的分配方案:向公司的全体股东，按每10股送3股的比例送红股。

    二、1995增资配股方案:1、向公司的现有股东按每10股配3股的比例进行配股， 公司现有股本总额5000万股，共可配股1500万股，每股配股价格暂定4.00人民币。 2、国家股和法人股可配股1125万股， 在征得上海市国有资产管理办公室和法人股持有 单位同意以及经国家国有资产管理局认可后，社会公众股还可以从国家股和法人股 转让的配股权750万股中，按10:6的比例受让配股，余下的375万股即国家股和法人 股的配股事宜正在协商之中。配股转让费每股暂定为0.20元。3、 社会公众股股东 受让国家股和法人股股东转让的配股权而增加的股份，根据国家的有关政策，1995 年内在国务院就国家股、法人股的流通问题作出新的规定之前，暂不上市流通。

    三、上述配股方案，尚需经股东大会审议通过后报证券管理部门审批和复审通 过后实施。

    四、会议决定于1995年3月25日召开第二次股东大会。