上海万象（集团）股份有限公司第三届董事会第二次会议于2001年1月9日下午 在金茂大厦会议室召开,应到董事九名,实到七名,缺席二名,其中一名授权委托表决。 全体监事列席了会议。会议审议通过了如下决议：

    1、关于披露公司2000年度报告预亏公告的议案；（详见公司董事会预亏公告）

    2、关于转让恒源祥品牌及相关七个子公司股权的议案； （详见公司关联交易 公告）

    3、关于聘任公司财务负责人的议案；（聘任唐剑青先生为公司财务负责人）

    上述第2项议案须提交公司2001年度第一次临时股东大会审议通过。