本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2006年5月21日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)以书面方式向公司全体董事、监事发出了第四届董事会第十九次(临时)会议(以下简称：本次会议)通知。2006年5月26日,本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、孙俊卫董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议；公司5名监事列席了本次会议。

    本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议经充分讨论,形成了如下决议：

    一、关于同意调整公司独立董事津贴标准的决议；

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    同意适当提高公司独立董事津贴标准,即由原标准———每位独立董事每年度享有人民币5万元(含税)独立董事津贴调整为新标准———每位独立董事每年度享有人民币7万元(含税)独立董事津贴。

    同意将调整后的公司独立董事津贴标准提交公司2005年度(第十三次)股东大会审议。

    二、关于同意召开公司2005年度(第十三次)股东大会的决议。

    赞成8票；反对0票；弃权0票。

    有关本决议的详细内容请参见公司2005年度(第十三次)股东大会通知。

    特此公告。

    上海世茂股份有限公司

    董事会

    2006年5月26日