上海万象(集团)股份有限公司第五次股东大会(1997年年会)于1998年4月28日 下午在上海共舞台召开，出席会议的股东代表726人，代表股权10867.35万股，占 公司总股本16800万股的64.69％，符合《公司法》和《公司章程》规定的比例， 经大会审议批准，以投票表决的方式通过了如下决议：

    一、董事会1997年度工作报告，有效票代表股权10867.35万股，其中：同意票 10867.35万股，没有不同意，没有弃权，同意票占到会股东所持股份的100％。 予 以通过。

    二、监事会1997年度工作报告，有效票代表股权10867.35万股，其中：同意票 10866.1897万股，不同意1.1603万股，没有弃权，同意票占到会股东所持股份的99. 99％，予以通过。

    三、总经理1997年度业务工作报告，有效票代表股权10867.35万股，其中： 同意票10867.35万股，没有不同意，没有弃权，同意票占到会股东所持股份的100 ％，予以通过。

    四、关于1998年度业务发展计划，有效票代表股权10867.35万股，其中：同意票 10867.35万股，没有不同意，没有弃权，同意票占到会股东所持股份的100％， 予 以通过。

    五、1997年度财务决算和1998年度财务预算方案(预案)，有效票代表股权 10867.35万股，其中：同意票10866.1897万股，不同意11603，没有弃权，同意票 占到会股东所持股份的99.99％，予以通过。

    六、1997年度利润分配方案(预案)，有效票代表股权10867.35万股，其中：同 意票10864.3893万股，不同意2.5561万股，弃权0.4046万股，同意票占股东所持股 份的99.97％，予以通过。

    1997年度利润分配方案为：1997年度公司实现净利润4258.34万元按，分别10 ％提取法定公积金计425.83万元，法定公益金计425.83万元，余额为3406.67万元， 加上上年未分配利润余额584.59万元，可供股东分配利润为3991.26万元，为支持 公司1998年度的战略性调整，以实现公司第二次重大转折，1997年可供股东分配的 利润3991.26万元结转至下一年度分配。

    七、1998年度增资配股方案(预案)，有效票代表股权10867.35万股，其中：同 意票10867.0434万股，不同意0.3066万股，没有弃权，同意票占到会股东所持股份 的99.997％，予以通过。

    1998年度增资配股方案：以公司1997年年末股本为基数，按10:3比例进行配股， 配股价暂定4-5元， 本次配股募集资金主要用途：投资组建一系列恒源祥品牌成熟 产品的专业有限责任公司以及对恒源祥品牌为总商标的系列产品及项目进行科研投 入和开发新产品。

    本方案须报上海市证券期货监督管理办公室初审出具意见，并报中国证券监督 管理委员会复审后执行，本配股方案决议有效期一年。

    八、关于股东大会授于董事会对投资进行决策和调整权限的议案，有效票代表 股权10867.35万股，其中：同意票10867.35万股，没有不同意，没有弃权，同意票 占到会股东所持股份的100％，予以通过。

    为使公司的运作进一步规范化，同时董事会可根据公司实际情况，及时作出必 要的决策和调整，股东大会授于董事会对不超过公司净资产的10％的规模投资进行决 策和调整的权限。

    九、修改后的《公司章程》，有效票代表股权10867.35万股，其中：同意票 10867.35万股，没有不同意，没有弃权，同意票占到会股东所持股份的100％， 予 以通过。

    特此公告