本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年10月11日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)以书面方式向公司全体董事、监事发出了第四届董事会第十四次会议(以下简称：本次会议)通知。2005年10月20日,本次会议在金茂大厦45楼会议室举行。许荣茂董事长、王卓贤副董事长、卓亚岚董事、管红艳董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议(王开国董事、孙俊卫董事分别委托许荣茂董事长及管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权)；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议经充分讨论,形成了如下决议：

    一、关于同意《上海世茂股份有限公司2005年第三季度报告》的决议；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    二、关于同意世浦建材与关联方开展日常关联交易的决议；

    赞成6票；反对0票；弃权0票。(公司董事长许荣茂先生、卓亚岚董事及管红艳董事回避表决)

    有关本决议的详细内容请参见公司于2005年10月22日在《上海证券报》刊登的《关于公司控股子公司世浦建材2005年日常关联交易公告》。

    特此公告。

    上海世茂股份有限公司

    董事会

    2005年10月21日