本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年8月10日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)以书面方式向公司全体董事、监事发出了第四届董事会第十三次会议(以下简称：本次会议)通知。2005年8月16日,本次会议在上海金茂大厦45楼大会议室举行。许荣茂董事长、王卓贤副董事长、卓亚岚董事、管红艳董事、刘传秋独立董事、周金伦独立董事及张玉臣独立董事出席了本次会议(王开国董事委托许荣茂董事长、孙俊卫董事委托管红艳董事代为出席本次会议并行使表决权)；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议：

    一、关于同意公司2005年半年度报告及摘要的决议；

    赞成9；反对0票；弃权0票。

    二、关于同意公司转回以前年度计提的“万象商都”固定资产减值准备的决议；

    赞成9；反对0票；弃权0票。

    由于近年来国内房地产市场持续升温,房地产价格不断攀升,公司持有的位于上海市南京西路的“万象商都”物业(以下简称：该物业)价值有所回升,已超过其2005年6月30日帐面价值56,879,629.89元。为体现公司资产的应有价值,董事会同意转回已计提的“万象商都”物业全部固定资产减值准备共计29,301,531.14元。转回前述固定资产减值准备后,根据《企业会计制度》的规定,公司将对“万象商都”物业帐面价值、原值及累计折旧进行相应调整。

    特此公告