2005年5月20日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)第四届董事会第十次(临时)会议审议通过了有关修改《公司股东大会议事规则》部分条款的内容,并同意将相关修改内容提交公司2004年度(第十二次)股东大会审议。

    由于工作疏忽,公司于2005年5月24日在《上海证券报》刊登的《公司2004年度(第十二次)股东大会会议通知》会议议程中遗漏了"审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》"的内容。为此,《公司2004年度(第十二次)股东大会会议通知》会议议程应作相应更正,增加"审议《关于修改公司股东大会议事规则部分条款的议案》"的内容。

    有关公司本次修改股东大会议事规则部分条款的详细内容请参见公司于2005年5月24日在《上海证券报》刊登的相关公告。

    特此公告。