本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2005年4月11日,上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)以传真、电子邮件及专人送达的方式向公司全体董事、监事发出了第四届董事会第九次会议(以下简称：本次会议)通知。

    2005年4月21日,本次会议以通讯方式举行。许荣茂董事长、王卓贤副董事长、王开国董事、卓亚岚董事、管红艳董事、孙俊卫董事、刘传秋独立董事、张玉臣独立董事及周金伦独立董事出席了本次会议；公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    本次会议经充分讨论,形成了如下决议：

    一、关于同意《上海世茂股份有限公司2005年第一季度报告》的决议；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    二、关于同意公司申请银行借款的决议；

    赞成9票；反对0票；弃权0票。

    同意公司根据经营需要,向中国民生银行上海分行申请办理金额为人民币15,000万元、期限为一年的借款。

    特此公告