上海万象(集团)股份有限公司第四次股东大会(1996年年会)于1997年5 月 23日在上海文艺会堂召开,出席会议股东532名,代表股权8595.95万股,占本公司 总股本12000万股的71.63%。
    一、会议审议并表决通过了如下决议:
    1.审议通过了公司1996年度董事会工作报告;
    2.审议通过了公司1996年度总经理工作报告和1997年度发展规划;
    3.审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
    4.审议通过了公司1996年度监事会工作报告;
    5.审议通过了公司1996年度利润分配和以资本公积转增股本的方案。
    1996年度公司完成税后利润3701.69万元,提取10%法定公积金计370.17万元, 提取10%法定公益金计370.17万元,加上上年利润分配余额23.23万元,96 年度可 供股东分配利润为2984.58万元,向全体股东按每10送红股2股,计2400万元,余额 584.58万元转入下年度分配。同时,以资本公积金向全体股东按10:2的比例转增股 本。
    二、公司董事长、监事长分别向股东大会作了第一届董事会、监事会工作的简 要汇报。
    三、会议选举了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由:于文娟、吴国 耀、张林祥、刘瑞旗、喻远志、李德明、朱建华、王开国、朱纯宏九位董事组成。 (简历附后)。
    四、会议选举了公司第二届监事会成员。公司第二届监事会由:张惠芬、周公 豪、陈鸿祥、杨妙英、沈荣芳五位监事组成。(简历附后)
    第二届董事会董事简介:
    于文娟女士,48岁,大专学历,高级经济师。历任黄浦区百货公司副经理兼万 象百货公司经理、上海万象(集团)公司总经理,上海市第十届人民代表大会代表、 黄浦区第十一届人民代表大会代表,本公司第一届董事长兼总经理,现任上海万象 (集团)股份有限公司董事长兼总经理。
    吴国耀先生,44岁,大专学历。政工师。历任黄浦区百货公司党委副书记、副 经理。本公司党总支书记兼副总经理及第一届董事,现任上海万象(集团)股份有 限公司党总支书记兼副总经理。
    刘瑞旗先生,38岁,大专学历,助理经济师。历任商店副经理、经理。恒源祥 绒线公司经理,本公司第一届董事,现任万象股份恒源祥线公司经理。
    张林祥先生,49岁,大专学历,高级会计师。历任商店经理。财务主管,本公 司财务部经理及第一届董事。现任万象(集团)股份有限公司财务部经理。
    喻远志先生,67岁,大专学历,高级经济师。历任上海市税务局、财政局科员、 科长、副处长、处长。本公司第一届董事,现任上海国际信托投资公司基金投资管 理部专员。
    李德明先生,42岁,大专学历,经济师,历任商店副主任、党支部委员、工会 主席、黄浦区服装公司党委委员,黄浦区经贸委副主任,本公司第一届董事,现任 黄浦区工商联合会(商会)副会长。
    朱建华女士,42岁,大专学历,助理政工师,历任黄浦区粮食局业务科科员、 粮食局工会副主席,现任黄浦区国有资产总公司人事部副经理。
    王开国先生,39岁,经济学博士,历任国家国有资产管理局法规司政研处处长, 国资局科研所副所长,本公司第一届董事,现任海通证券有限公司副总裁。
    朱纯宏先生,46岁,大专学历,经济师,历任上海市委机关、上海市府浦东开 发办副处长、浦东管委会处长,现任浦浦东土地发展(控股)公司副总经理。
    第二届监事会监事简介:
    张惠芬女士,46岁,大专学历,政工师,历任万象百货商店部主任、工会主席、 党支部书记,本公司工会主任,第一届监事长,现任公司监事长、工会主任。
    周公豪先生:50岁,大专学历,高级会计师。历作者新世界百货商场财会、黄 浦区百货公司财务科副科长,本公司财务部副经理及第一届监事,现任万象(集团) 股份有限公司审计部经理。
    陈鸿祥先生,46岁,大专学历,经济师,历任黄浦区商业培训中心副主任兼党 支部书记、黄浦区商委企管科、服务科科长,黄浦区经贸委市场贸易办副主任,现 任黄浦区社会商业联合会干部。
    杨妙英女士,47岁,中专学历,助理经济师。历任万象百货公司副经理,本公 司企管部经理及第一届监事,现任万象帝王百货公司中方经理、黄浦区政协委员、 黄浦区民建区委委员。
    沈荣芳先生,43岁,高中学历,上海卧室用品公司职工,本公司第一届监事, 现任万象股份上海卧室用品公司营业员。
    
上海万象(集团)股份有限公司    一九九七年五月二十三日