上海万象（集团）股份有限公司第四次股东大会（1996年年会）于1997年5 月 23日在上海文艺会堂召开，出席会议股东532名，代表股权8595.95万股，占本公司 总股本12000万股的71.63％。

    一、会议审议并表决通过了如下决议：

    1.审议通过了公司1996年度董事会工作报告；

    2.审议通过了公司1996年度总经理工作报告和1997年度发展规划；

    3.审议通过了公司1996年度财务决算和1997年度财务预算报告；

    4.审议通过了公司1996年度监事会工作报告；

    5.审议通过了公司1996年度利润分配和以资本公积转增股本的方案。

    1996年度公司完成税后利润3701.69万元，提取10％法定公积金计370.17万元， 提取10％法定公益金计370.17万元，加上上年利润分配余额23.23万元，96 年度可 供股东分配利润为2984.58万元，向全体股东按每10送红股2股，计2400万元，余额 584.58万元转入下年度分配。同时，以资本公积金向全体股东按10:2的比例转增股 本。

    二、公司董事长、监事长分别向股东大会作了第一届董事会、监事会工作的简 要汇报。

    三、会议选举了公司第二届董事会成员。公司第二届董事会由：于文娟、吴国 耀、张林祥、刘瑞旗、喻远志、李德明、朱建华、王开国、朱纯宏九位董事组成。 （简历附后）。

    四、会议选举了公司第二届监事会成员。公司第二届监事会由：张惠芬、周公 豪、陈鸿祥、杨妙英、沈荣芳五位监事组成。（简历附后）

    第二届董事会董事简介：

    于文娟女士，48岁，大专学历，高级经济师。历任黄浦区百货公司副经理兼万 象百货公司经理、上海万象（集团）公司总经理，上海市第十届人民代表大会代表、 黄浦区第十一届人民代表大会代表，本公司第一届董事长兼总经理，现任上海万象 （集团）股份有限公司董事长兼总经理。

    吴国耀先生，44岁，大专学历。政工师。历任黄浦区百货公司党委副书记、副 经理。本公司党总支书记兼副总经理及第一届董事，现任上海万象（集团）股份有 限公司党总支书记兼副总经理。

    刘瑞旗先生，38岁，大专学历，助理经济师。历任商店副经理、经理。恒源祥 绒线公司经理，本公司第一届董事，现任万象股份恒源祥线公司经理。

    张林祥先生，49岁，大专学历，高级会计师。历任商店经理。财务主管，本公 司财务部经理及第一届董事。现任万象（集团）股份有限公司财务部经理。

    喻远志先生，67岁，大专学历，高级经济师。历任上海市税务局、财政局科员、 科长、副处长、处长。本公司第一届董事，现任上海国际信托投资公司基金投资管 理部专员。

    李德明先生，42岁，大专学历，经济师，历任商店副主任、党支部委员、工会 主席、黄浦区服装公司党委委员，黄浦区经贸委副主任，本公司第一届董事，现任 黄浦区工商联合会（商会）副会长。

    朱建华女士，42岁，大专学历，助理政工师，历任黄浦区粮食局业务科科员、 粮食局工会副主席，现任黄浦区国有资产总公司人事部副经理。

    王开国先生，39岁，经济学博士，历任国家国有资产管理局法规司政研处处长， 国资局科研所副所长，本公司第一届董事，现任海通证券有限公司副总裁。

    朱纯宏先生，46岁，大专学历，经济师，历任上海市委机关、上海市府浦东开 发办副处长、浦东管委会处长，现任浦浦东土地发展（控股）公司副总经理。

    第二届监事会监事简介：

    张惠芬女士，46岁，大专学历，政工师，历任万象百货商店部主任、工会主席、 党支部书记，本公司工会主任，第一届监事长，现任公司监事长、工会主任。

    周公豪先生：50岁，大专学历，高级会计师。历作者新世界百货商场财会、黄 浦区百货公司财务科副科长，本公司财务部副经理及第一届监事，现任万象（集团） 股份有限公司审计部经理。

    陈鸿祥先生，46岁，大专学历，经济师，历任黄浦区商业培训中心副主任兼党 支部书记、黄浦区商委企管科、服务科科长，黄浦区经贸委市场贸易办副主任，现 任黄浦区社会商业联合会干部。

    杨妙英女士，47岁，中专学历，助理经济师。历任万象百货公司副经理，本公 司企管部经理及第一届监事，现任万象帝王百货公司中方经理、黄浦区政协委员、 黄浦区民建区委委员。

    沈荣芳先生，43岁，高中学历，上海卧室用品公司职工，本公司第一届监事， 现任万象股份上海卧室用品公司营业员。