上海世茂股份有限公司(以下简称：公司)第四届监事会第四次会议通知于2005年3月17日由以传真、电子邮件及书面方式向公司全体监事发出,并于2005年3月27日上午在上海市金茂大厦45楼会议室召开。

    公司5名监事出席了本次会议。本次会议的召集、召开情况符合有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。监事长张林祥先生主持会议,与会监事经充分讨论,以记名投票方式逐一通过了如下事项：

    一、关于同意《公司2004年度报告及摘要》的决议；

    赞成5票,反对0票,弃权0票。

    二、关于同意《公司2004年度监事会工作报告》的决议。

    赞成5票,反对0票,弃权0票。

    《公司2004年度监事会工作报告》尚需提请公司2004年度(第十二次)股东大会审议。

    特此公告。