本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    2004年12月24日,上海世茂股份有限公司以书面方式向公司全体董事、监事发出了第四届董事会第七次(临时)会议通知。2004年12月29日,公司以通讯方式举行了本次会议。公司董事长许荣茂先生、副董事长王卓贤先生、董事王开国先生、卓亚岚女士、管红艳女士、孙俊卫女士、及独立董事张玉臣先生、刘传秋先生、周金伦先生出席了本次会议,公司5名监事列席了本次会议。本次会议召开时间、方式及出席情况符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    经审议,本次会议以9票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于同意公司为福建世茂福州分公司申请的银行借款提供担保的决议》。(详细内容请见公司借款及对外担保公告)

    特此公告。