公司第一届董事会第十次会议于一九九七年四月十九日在本公司会议室召开, 公司共有董事9名,出席会议董事8名,缺席1名,符合《公司法》规定，会议审议并通 过了如下决议：

    一、1996年度工作总结和1997年度工作规划的报告

    二、1996年度财务决算和1997年度财务预算的报告

    三、1996年年度报告

    四、1996年度利润分配预案：

    公司1996年实现税后利润3701.69万元，提取10％法定公积金370.17万元， 提 取10％法定公益金370.17万元，加上上年利润分配余额23.23万元，96 年度股东实 际可分配利润2984.58万元，经董事会讨论决定1996 年度分配预案为：向全体股东 每10股送红股2股，红股分配计2400万元，余额转入下年度分配。

    五、资本公积金转增预案：以资本公积向全体股东按10:2的比例转增股本，与 分配方案同时实施。

    以上各项须经股东大会通过后实施。

    六、1996年度股东大会（第四次股东大会）

    1、会议时间：1997年5月23日

    2、会议地址：股东登记后另行通知

    3、会议内容：

    (1)审议公司1996年度董事会工作报告；

    (2)审议公司1996年总经理工作总结和1997年公司发展规划

    (3)审议公司1996年度财务决算和1997年度财务预算；

    (4)审议公司1996年度监事会工作报告；

    (5)审议公司1996年度利润预案；

    (6)审议公司1997年度转增股份预案；

    (7)董事会、监事会换届选举；

    (8)其他提交股东大会审议事项。

    4、参加会议办法：

    (1)出席对象：本公司董事、监事及公司高级管理人员，凡是在1997年5月12日 交易结束后在上海证券中央登记结算公司登记在册的公司股东。

    (2)登记手续：凡符合上述条件的股东，请持股东帐号和持股凭证、 本人身份 证、授权委托书、法人股东持股单位介绍信、股东帐户，于1997年5月15日（上午9: 00-11:30,下午1:00-4:00）到本公司办理登记手续，外地股东可通过信函或传真办 理。

    (3)登记地址：南京西路258号7楼 邮编：200003

    (4)联系电话：63588393 63588398 传真：63588395

    (5)出席会议者食宿及交易费自理，会议为期半天。