本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海世茂股份有限公司第四届董事会第四次(临时)会议于2004年9月24日在中共上海市委党校小礼堂举行。本次会议应出席董事9名,实际出席8名,委托表决1名,5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议：

    一、关于同意增加公司经营范围的决议；

    为进一步拓展公司经营业务,增加公司利润增长点,实现公司经营业绩持续、稳定增长的经营目标,同意在目前公司经营范围中增加“货物进出口及技术进出口”一款。

    二、关于同意修改《公司章程》部分条款的决议；

    原第十三条公司的经营范围是：实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,针纺织品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装璜材料,家俱,金属材料,电子产品,办公用品,机械设备,工艺美术品,饮料、食品,计算机硬件、软件和网络系统开发集成以及其他高新技术产业。

    修改为：第十三条公司的经营范围是：实业投资,房地产综合开发经营,本公司商标特许经营,酒店管理,物业管理,货物进出口及技术进出口,针纺织品,服装鞋帽,日用百货,皮革制品,玩具,钟表眼镜,照相器材,文化用品,五金交电,日用化学品,建筑装璜材料,家俱,金属材料,电子产品,办公用品,机械设备,工艺美术品,食品,计算机硬件、软件和网络系统开发集成以及其他高新技术产业。

    本次对《公司章程》部分条款的修改尚需提请公司股东大会批准。

    特此公告