每日必读本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
上海世茂股份有限公司2003年度(第十一次)股东大会于2004年6月11日上午在虹漕南路200号中共上海市委党校召开。出席会议的股东及股东代理人75名,代表股份118705178股,占公司有表决权股份总数的50.2041%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。许荣茂董事长主持了本次会议。
二、会议议案审议情况
本次会议对下列议案进行了审议,并以记名投票方式进行表决,其结果如下：
1.《关于公司2003年年度报告及摘要的议案》
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118633625股,占参加该项表决的股东总数99.9399%；反对：352股；弃权：71201股。
2.《关于董事会2003年度工作报告的议案》
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118633625股,占参加该项表决的股东总数99.9399%；反对：352股；弃权：71201股。
3.《关于监事会2003年度工作报告的议案》
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118633625股,占参加该项表决的股东总数99.9399%；反对：352股；弃权：71201股。
4.《关于公司2003年度财务决算和2004年度财务预算的议案》
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118628625股,占参加该项表决的股东总数99.9375%；反对：352股；弃权：76201股。
5.《关于公司2003年度利润分配方案的议案》
鉴于目前公司主业发展势头迅猛,为保障各在建房地产项目对资金的需求,及加大对新兴房地产市场和国内新兴产业的拓展力度,公司2003年度利润分配方案为：2003年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118551462股,占参加该项表决的股东总数99.8706%；反对：120466股；弃权：33250股。
6.《关于续聘上海上会会计师事务所有限公司为本公司2004年度审计事务所的议案》
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118633625股,占参加该项表决的股东总数99.9399%；反对：352股；弃权：71201股。
7.《关于修改公司章程的议案》
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118633625股,占参加该项表决的股东总数99.9399%；反对：352股；弃权：71201股。
8.《关于公司董事会换届选举的议案》
逐项选举许荣茂先生、王卓贤先生、王开国先生、孙俊卫女士、卓亚岚女士、管红艳女士为公司第四届董事会董事,逐项选举周金伦先生、张玉臣先生、刘传秋先生为公司第四届董事会独立董事。
①选举许荣茂先生为公司第四届董事会董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118633625股,占参加该项表决的股东总数99.9399%；反对：352股；弃权：71201股。
②选举王卓贤先生为公司第四届董事会董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118611615股,占参加该项表决的股东总数99.9213%；反对：352股；弃权：93201股。
③选举王开国先生为公司第四届董事会董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118476450股,占参加该项表决的股东总数99.8074%；反对：25552股；弃权：203176股。
④选举孙俊卫女士为公司第四届董事会董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
⑤选举卓亚岚女士为公司第四届董事会董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
⑥选举管红艳女士为公司第四届董事会董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
⑦选举周金伦先生为公司第四届董事会独立董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
⑧选举张玉臣先生为公司第四届董事会独立董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
⑨选举刘传秋先生为公司第四届董事会独立董事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
9.《关于公司监事会换届选举的议案》
逐项选举徐康宁先生、朱伟先生、金秀芸女士为公司第四届监事会股东代表监事,与公司职工代表监事张林祥先生、张惠芬女士共同组成公司第四届监事会。
①选举徐康宁先生为公司第四届监事会监事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
②选举朱伟先生为公司第四届监事会监事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
③选举金秀芸女士为公司第四届监事会监事；
参加表决股数为118705178股。其中,同意：118501650股,占参加该项表决的股东总数99.8287%；反对：352股；弃权：203176股。
10.《关于不再组建上海世茂新城房地产有限公司的议案》
参加表决股数为56205178股。其中,同意：55841250股,占参加该项表决的股东总数99.3526%；反对：24252股；弃权：339676股。(上海世茂企业发展有限公司因涉及关联交易回避表决)
11.《关于公司转让世茂北外滩股份的议案》
参加表决股数为56205178股。其中,同意：55975550股,占参加该项表决的股东总数99.5916%；反对：26452股；弃权：203176股。(上海世茂企业发展有限公司因涉及关联交易回避表决)
12.《关于公司转让世茂建设股份的议案》
参加表决股数为56205178股。其中,同意：55975750股,占参加该项表决的股东总数99.5919%；反对：26252股；弃权：203176股。(上海世茂企业发展有限公司因涉及关联交易回避表决)
三、律师见证情况
本次大会已经国浩律师集团(上海)事务所方祥勇律师予以法律见证。并出具如下法律意见：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格均合法有效；出席本次股东大会的代表没有提出新的提案；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1、《上海世茂股份有限公司2003年度(第十一次)股东大会决议》；
2、《国浩律师集团(上海)事务所关于上海世茂股份有限公司2003年度(第十一次)股东大会的法律意见书》。
特此公告。
上海世茂股份有限公司
2004年6月11日
