本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海世茂股份有限公司第四届董事会第一次会议于2004年6月11日上午在中共上海市委党校举行。本次会议应到董事9名,实际出席董事8名,委托表决1名,公司5名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议：

    一、关于同意公司第四届董事会董事长及副董事长人选的决议

    同意许荣茂先生担任公司第四届董事会董事长；同意王卓贤先生担任公司第四届董事会副董事长。

    二、关于同意公司第四届董事会董事会秘书及证券事务代表人选的决议

    同意葛卫东先生担任公司第四届董事会董事会秘书,任期三年,同时董事会委任俞峰先生为公司第四届董事会证券事务代表,任期三年。(葛卫东先生及俞峰先生简历见本公告之附件)

    三、关于同意公司新一届经营班子组成人选的决议

    同意聘任管红艳女士为公司总经理,任期三年；同意聘任葛卫东先生为公司副总经理,任期三年；同意聘任俞峰先生为公司财务经理(财务负责人),任期三年。

    根据《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定,公司独立董事周金伦、张玉臣和刘传秋对本次会议审议的有关公司新一届经营班子组成人选及公司董事会秘书人选事项发表独立意见,具体内容如下：

    我们认为,公司第四届一次董事会提名、聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务经理(财务负责人)的程序符合《公司法》和《公司章程》的规定,被聘任的公司总经理、副总经理、董事会秘书及财务经理(财务负责人)均符合有关法律法规和《公司章程》对任职资格的要求。

    特此公告

    附件一：副总经理兼董事会秘书简历

    葛卫东先生,36岁,同济大学工商管理硕士,建筑工程师。曾任江苏扬州机械厂助理工程师、工程师,中国高科集团股份有限公司董秘助理。现任本公司第三届董事会董事会秘书。

    附件二：财务经理(财务负责人)兼董事会证券事务代表简历

    俞峰先生,30岁,大专学历。曾任本公司财务部经理助理,现任本公司财务部主管及第三届董事会证券事务代表。