本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

    上海世茂股份有限公司第三届董事会第二十七次(临时)会议于2004年5月10日下午在上海浦东新区世茂滨江花园会所多功能厅举行。会议应到董事9名,实际出席6名,委托表决2名,公司4名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议：

    一、关于同意公司转让所持有的世茂北外滩股份的决议；(详见公司出售资产暨关联交易公告)

    二、关于同意公司转让所持有的世茂建设股份的决议；(详见公司出售资产暨关联交易公告)

    三、关于同意召开公司2003年度(第十一次)股东大会的决议；(详见公司股东大会通知)

    特此公告。