上海世茂股份有限公司第三届监事会第十四次会议于2004年4月16日下午在金茂大厦45楼会议室举行,应到监事5人,实到3人,委托表决2名,会议经审议通过如下决议：

    一、关公司2003年年度报告及摘要的决议；

    二、关于监事会2003年度工作报告的决议；

    三、关于公司监事会换届选举事项的决议；

    鉴于公司第三届监事会任期届满,根据公司章程及监事会议事规则相关规定,经本次监事会会议审议并表决,同意推荐徐康宁先生、金秀芸女士、朱伟先生为公司第四届监事会监事候选人,上述人士担任公司第四届监事会监事之事宜还须提请公司2003年度(第十一次)股东大会审议。

    经公司职工民主选举,同意张林祥先生、张惠芬女士担任公司第四届监事会职工监事。

    监事会对侯福元先生担任公司第三届监事会监事职务期间,为公司作出的贡献表示感谢。

    四、关于公司2004年第一季度报告的决议。

    特此公告

    附件：监事侯选人及职工监事简历

    徐康宁先生,1961年4月出生,硕士,会计师,历任上海杰汉森有限公司财务经理,上海运盛房地产开发有限公司财务经理,上海广电集团有限公司集团财务预算管理主管,现任上海世茂企业发展有限公司高级财务经理。

    金秀芸女士,1958年8月出生,历任上海国际信托投资公司业务员,上投实业公司业务部业务员,现任业务一部经理。

    朱伟先生,1959年5月出生,硕士,助理工程师,历任上海市总工会科工公司经理、心族实业总公司经理、浦发集团资产部总经理助理、浦东国资公司总经理助理,现任浦东国资公司副总经理。

    张林祥先生,1947年1月出生,大专,高级会计师,历任黄浦区百货公司战斗百货中心店会计、上海金陵百货商店财务主管、上海万象百货公司财务主管、上海万象(集团)公司财务部经理、上海万象(集团)股份有限公司财务部经理、上海万象投资咨询有限公司经理,本公司第一届、第二届董事会董事,现任本公司第三届监事会监事长。

    张惠芬女士,1950年9月出生,大专,政工师,历任上海红星劳动用品商店主任、上海万象百货公司工会主席、上海万象(集团)股份有限公司工会主席、本公司第一届、第二届监事会监事长,现任本公司工会主席、第三届监事会监事。