上海世茂股份有限公司第三届董事会第二十二次会议于2003年8月28日下午在金茂大厦会议室举行。会议应到董事9名,实际出席4名,王卓贤副董事长委托王开国董事、周黎明董事及蔡颖红董事委托许荣茂董事长、孙俊卫董事及邵运杰独立董事委托张玉臣独立董事代为出席并表决；公司4名监事列席会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经充分讨论,形成如下决议：

    ㈠关于同意公司2003年半年度报告及摘要的决议；

    ㈡关于同意公司与世茂建设进行资产置换的决议；(详情请见本公司资产置换、关联交易公告)

    ㈢关于同意世茂建设出售福建世茂投资股权的决议；(详情请见本公司资产置换、关联交易公告)

    ㈣关于同意召开公司2003年度(第二次)临时股东大会的决议；(详情请见公司2003年度(第二次)临时股东大会通知)

    以上第二、三项事项尚须提请公司2003年度(第二次)临时股东大会审议。

    特此公告。