上海世茂股份有限公司第三届董事会第二十一次(临时)会议于2003年7月17日以通讯方式举行。本次会议应参加董事9名,实际参加董事9名,5名监事列席了会议,符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会董事经认真审议,形成如下决议：

    一、关于同意《关于公司高级管理人员人事调整的议案》的决议

    同意陈烨女士因个人原因辞去公司副总经理职务。

    根据《公司章程》的规定,公司独立董事邵运杰先生、张玉臣先生及刘传秋先生对此发表如下意见：

    本次公司对高级管理人员的人事调整符合公司工作的需要,调整程序符合《公司章程》的规定。为此,我们同意本次会议审议的《关于公司高级管理人员人事调整的议案》。

    特此公告