本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司第三届董事会第十一次会议于2003年4月24日在上海物贸大厦会议室举行，会议由公司董事长陈伟宝先生主持，应到会董事11名，实际到会董事6名。董事秦青林先生书面委托董事陈伟宝先生、董事刘莉平女士书面委托董事俞正世先生、董事李隆铭先生书面委托董事周振华先生、董事劳光熊先生书面委托董事刘杰先生、董事晏杰先生书面委托董事李新先生并代为行使表决权。公司监事及高级管理人员列席了会议。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议题：

    1、公司2003年第一季度报告

    2、关于本公司与上海物资（集团）总公司资产置换暨关联交易的议案

    议案内容详见同时见报的本公司关于资产置换暨关联交易的公告（编号：临2003－012）。

    此项议案有关关联董事回避表决，尚须获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃在股东大会上对该议案的投票权。

    有关股东大会召开事宜另行通知。

    特此公告。