本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ●会议召开时间：2003年2月20日下午1：00

    ●会议召开地点：上海市中山北路2550号(上海物贸大厦)会议室

    ●重大提案

    1、关于修改《公司章程》部分条款的议案

    2、关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

    3、关于修改《公司监事会工作议事规则》部分条款的议案

    4、关于修正公司2002年度对外担保额度的议案

    5、审议本公司为上海市物资外贸有限公司(本公司占其股权95%)向福建兴业银行上海分行黄浦支行申请300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币1500万元授信额度提供担保的议案

    6、关于对上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会定于2003年2月20日下午1：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)会议室召开本公司临时股东大会,现将有关事宜通知如下。

    二、会议审议事项

    1、审议关于修正公司2002年度对外担保额度的议案

    2、审议本公司为上海市物资外贸有限公司(本公司占其股权95%)向福建兴业银行上海分行黄浦支行申请300万美元授信额度、广东发展银行上海分行申请400万美元和人民币1500万元授信额度提供担保的议案

    3、审议关于对上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请综合授信提供担保的议案

    4、审议关于修改《公司章程》部分条款的议案

    5、审议关于修改《公司董事会议事规则》部分条款的议案

    6、审议关于修改《公司监事会工作议事规则》部分条款的议案

    7、审议关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集团进出口有限公司代理进口油品或向其采购进口油品关联交易的议案

    8、审议关于本公司全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海市燃料总公司、上海动力燃料有限公司采购或销售关联交易的议案

    9、审议关于变更审计机构及支付审计报酬的议案

    以上第1-2项议案内容已公告,详见2002年8月8日(编号：临2002-010)、10月24日(编号：临2002-013)《上海证券报》、《香港商报》本公司有关公告。

    以上第3-9项议案详见同时见报的本公司第三届董事会第八次会议决议公告(编号：临2002-018),本公司第三届监事会第八次会议决议公告(编号：临2002-019),本公司关于全资子公司上海燃料浦东有限责任公司委托上海物资集团进出口有限公司代理进口油品或向其采购进口油品关联交易的公告(编号：临2002-020),本公司关于全资子公司上海燃料浦东有限责任公司与上海市燃料总公司、上海动力燃料有限公司采购或销售关联交易的公告(编号：临2002-021)。

    三、会议出席对象

    1、截止2003年1月13日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的本公司全体A股股东及2003年1月16日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为2003年1月13日)。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记办法

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书(格式附后,可自制)；

    法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。

    以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2003年1月21日上午9：00-下午4：30到上海物贸大厦底层大堂(上海市中山北路2550号)办理出席会议有关手续(异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理)。

    五、其它事项

    1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。

    2、根据中国证监会上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,为维护全体股东的利益,本次会议不发放礼品。

    3、联系人：徐小姐

    4、联系电话：(021)62570000-8522、8520

    传真：(021)62572959

    特此公告。

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    董事会

    2002年12月31日