本公司第三届董事会第六次会议于2002年8月6日下午在上海物贸大厦会议室举行。应到会董事11名,实际到会董事10名,董事晏杰先生书面委托董事李新先生出席会议并代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈伟宝董事长主持。公司全体监事和高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议项：

    一、审议通过了2002年半年度报告及其摘要

    二、审议通过了关于修正公司2002年度对外担保额度的议案

    公司曾于2001年9月25日召开的临时董事会会议审议通过了“关于本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请贷款1亿元人民币综合授信额度保证担保的修正案″,此议案经公司2001年临时股东大会审议通过。现因银行根据有关规定,将上述议案内容修正为“关于本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请1亿元人民币信用额度保证担保的议案″,拟提议公司股东大会予以确认。

    三、审议通过了公司因有色金属经营需要,向民生银行黄浦支行申请贷款9000万元人民币综合授信额度的议案。

    特此公告。