本公司第三届董事会第五次会议于2002年5月24日上午在上海物贸大厦会议室举行。应到会董事11名,实际到会董事9名,2名董事书面委托其他董事代为行使表决权,符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议由陈伟宝董事长主持。公司全体监事和公司高级管理人员列席了会议。会议审议通过了以下议项：

    1、审议通过了关于召开2001年年度股东大会有关事宜：

    内容详见本公司同时见报的关于召开2001年年度股东大会通知(编号：临2002-007)

    2、审议通过了《上市公司建立现代企业制度自查报告》。

    特此公告