本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示

    ·会议召开时间：2002年6月27日下午1：00

    ·会议召开地点：上海市中山北路2550号(上海物贸大厦)四楼多功能厅

    ·重大提案

    1、公司2001年度董事会工作报告

    2、公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告

    3、公司2001年度利润分配预案

    4、关于修改公司章程的议案

    5、关于公司以资产抵押方式继续向银行借款的议案

    一、召开会议基本情况

    本公司董事会定于2002年6月27日下午1：00在上海物贸大厦(上海市中山北路2550号)四楼多功能厅召开本公司2001年年度股东大会,现将有关事宜通知如下。

    二、会议审议事项

    1、审议公司2001年度董事会工作报告

    2、审议公司2001年度监事会工作报告

    3、审议公司2001年度财务决算和2002年度财务预算报告

    4、审议关于续聘公司2001年度A、B股会计师事务所的议案

    5、审议公司2001年度利润分配预案

    6、审议关于修改公司章程的议案

    7、审议关于公司2002年度支付独立董事津贴的议案

    8、审议关于公司以资产抵押方式继续向银行借款的议案

    9、审议关于本公司为上海物资外贸有限公司等三家公司向银行申请贷款3680万人民币续保的议案

    以上1-9项议案内容已公告,详见2002年4月11日《上海证券报》、《香港商报》。

    三、会议出席对象

    1、截止2002年6月10日交易结束,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体A股股东及6月13日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为6月10日)。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    四、会议登记办法

    凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；

    委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书 格式附后,可自制；

    法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。

    以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2002年6月18日—6月19日上午9：00—下午4：30到上海物贸大厦底层大堂 上海市中山北路2550号 办理出席会议有关手续 异地股东也可以采用信函、传真方式报名办理 。

    五、其他事项

    1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。

    2、根据中国证监会上海证管办和上海市重组办联合发布的《关于维护本市上市公司股东大会会议秩序的通知》的规定,为维护全体股东的利益,本次会议不发放礼品。

    3、联系人：徐小姐

    4、联系电话：(021)62570000-8522、8520

    传真：(021)62572959

    特此公告

    

上海物资贸易中心股份有限公司董事会

    2002年5月25日