上海物资贸易中心股份有限公司2001年临时股东大会于2001年10月30日下午在 上海物贸大厦四楼多功能厅召开。出席会议的股东及股东代理人285人,代表股权数 16651.55万股,占公司有表决权总股份的65.89 %（其中B股股东41人,代表股权数21. 2万股）,符合《公司法》和本公司章程的有关规定。大会审议并以记名投票方式通 过了如下决议：

    一、批准《关于刘莉平女士因工作需要,不再担任公司监事的议案》

    同意164,294,218股,占出席会议的有表决权股份总数的98.67%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意133,210股,占出席会议的有表决权股份总数的0.08%,其中B股0股；

    弃权1000股,占出席会议的有表决权股份总数的0.00%, 其中B股1000股。

    二、批准《关于刘杰先生担任公司独立董事、刘莉平女士担任公司董事的议案》

    其中：1、选举刘杰先生担任公司独立董事

    同意164,294,108股,占出席会议的有表决权股份总数的98.67%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意133,320股,占出席会议的有表决权股份总数的0.08%,其中B股0股；

    弃权1000股,占出席会议的有表决权股份总数的0.00%,其中B股1000股。

    2、选举刘莉平女士担任公司董事

    同意164,294,108股,占出席会议的有表决权股份总数的98.67%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意133,320股,占出席会议的有表决权股份总数的0.08%,其中B股0股；

    弃权0股。

    三、批准《关于修改公司章程部分条款的议案》

    同意164,294,108股,占出席会议的有表决权股份总数的98.67%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意133,320股,占出席会议的有表决权股份总数的0.08%,其中B股0股；

    弃权1000股,占出席会议的有表决权股份总数的0.00%,其中B股1000股。

    四、批准《关于授权公司董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不 超过最近一次经审计后的净资产10%的议案》

    同意164,280,798股,占出席会议的有表决权股份总数的98.66%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意147,630股,占出席会议的有表决权股份总数的0.09%,其中B股1000股；

    弃权0股。

    五、批准《关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润弥补方案的议案》

    公司2001年6月30日经审计后未分配利润累计净亏损为-5,701. 67万元人民币, 其中-5668.37万元人民币系按新的会计准则要求追溯调整发生。为了体现公司资产 重组的效果,尽早回报股东,根据《公司法》和中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露规范问答（第3号）》的有关规定,拟将盈余公积、资本公积—股本溢价弥补 上述累计亏损。

    经上述弥补后,公司股东权益合计为29,222.30万元,其中：股本25,272.03万元, 资本公积为3,580.12万元,公益金为370.15万元,未分配利润为0。

    经弥补后股东权益变动表

                                          单位：元

    科   目       2001年6月30日（弥 补 前）   弥 补 后

    股东权益       292,223,027.67           292,223,027.67

    股    本       252,720,298.00           252,720,298.00

    资本公积        75,536,252.86            35,801,188.23

    盈余公积        20,983,173.25             3,701,541.44

    其中：公益金     3,701,541.44             3,701,541.44

    未分配利润     -57,016,696.44                        0

    同意163,761,708股,占出席会议的有表决权股份总数的98.35%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意426,140股,占出席会议的有表决权股份总数的0.26%,其中B股0股；

    弃权107,480股,占出席会议的有表决权股份总数的0.06%,其中B股1000股。

    六、批准《关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司油品经营担保2.5 亿 元以下贷款额度的议案》

    同意164,161,118股,占出席会议的有表决权股份总数的98.59%,其中B 股 197 ,422股；

    不同意266,310股,占出席会议的有表决权股份总数的0.16%,其中B股0股；

    弃权0股。

    七、批准《关于以2060万元人民币价格向上海科美创业投资管理有限公司转让 本公司所持有的上海邦联投资有限公司股权（2000年度经审计的帐面净值为2000万 元人民币）的议案》

    同意163,895,808股,占出席会议的有表决权股份总数的98.43%,其中B 股 198 ,422股；

    不同意426,140股,占出席会议的有表决权股份总数的0.26%,其中B股0股；

    弃权106,480股,占出席会议的有表决权股份总数的0.06%,其中B股0股。

    八、批准《关于本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申 请贷款1亿元人民币综合授信额度保证担保的修正案》

    同意164,295,108股,占出席会议的有表决权股份总数的98.67%,其中B 股 198 ,422股；

    不同意133,320股,占出席会议的有表决权股份总数的0.08%,其中B股0股；

    弃权0股。

    本次股东大会由国浩律师集团（上海）事务所律师吕红兵、张坤龙出具法律意 见书,认 为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规、规范性文件及《 公司章程》的规定,出席会议人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序符合有 关法律法规及公司章程的规定,表决结果合法有效。

    备查文件：

    国浩律师集团（上海）事务所关于上海物资贸易中心股份有限公司2001年临时 股东大会的法律意见书

    特此公告。

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    二OO一年十月三十一日