每日必读本公司临时董事会会议于2001年9月25日以传真方式举行,会议由公司董事长陈 伟宝先生主持,应到会董事9名,实际到会董事9名, 公司监事及高级管理人员列席了 会议。会议审议并通过了以下议题
一、关于本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请贷款 1亿元人民币综合授信额度保证担保的修正案。
本公司曾于2001年3月29 日为上海物贸物资经营有限责任公司为扩大有色金属 贸易的需要向中国农业银行上海市分行高桥支行申请贷款1 亿元人民币授信额度作 担保,此项事宜经于2001年5月7日召开的2000年度股东大会审议通过。
以上内容已公告,详见2001年3月31日、4月17日、5月18日《上海证券报》、《 香港商报》。
现修改为：本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司为扩大有色金 属贸易的需要向银行申请贷款1亿元人民币综合授信额度保证担保。 并授权经营班 子负责具体实施。
此项议案将提交公司2001年临时股东大会审议。
二、关于2001年10月30日召开本公司2001年临时股东大会的议案。
内容详见同时见报的本公司关于召开 2001 年临时股东大会的公告（编号：临 2001—027）。
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司
董 事 会
二00一年九月廿七日
