每日必读本公司董事会定于2001年10月30日下午1：30 在上海物贸大厦（上海市中山北 路2550号）四楼多功能厅召开本公司2001年临时股东大会,现将有关事宜公告如下：
一、 会议议题
1、审议关于刘莉平女士因工作需要,不再担任公司监事的议案。
2、审议关于刘杰先生担任公司独立董事、刘莉平女士担任公司董事的议案。
3、审议关于修改公司章程部分条款的议案。
原公司章程第六十七条第二自然段第一句为：持有或者合并持有本公司发行的 股份总数百分之五以上的股东,有权向公司推荐董事、监事候选人,
现修改为：公司的股东有权向公司推荐董事、监事候选人。
4、审议关于授权公司董事会决定资产抵押、担保、处置、 投资单笔金额不超 过最近一次经审计后的净资产10%的议案。
5、审议关于公司2001年6月30日经审计后未分配利润弥补方案的议案。
以上1-5项议题有关内容已公告（详见2001年8月22日《上海证券报》、《香港 商报》）。
6、审议关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司油品经营担保2.5亿元以 下贷款额度的议案。
议案内容已公告,详见2001年5月19日、7月12日、8月22日《上海证券报》、《 香港商报》。
7、审议关于以2060 万元人民币价格向上海科美创业投资管理有限公司转让本 公司所持有的上海邦联投资有限公司股权的议案。
为了增加公司现金流量, 本公司经与上海科美创业投资管理有限公司（本公司 与该公司无关联关系）友好协商,以2060 万元人民币价格向其转让本公司所持有的 上海邦联投资有限公司6.7%的股权本公司截至2000年底持股比例为10.811%,后因 上海邦联投资有限公司总股本扩股至29831万元,本公司持股比例相应下降至6.7%, 上述股权2000年度经审计的帐面净值为 2000万元人民币。上述有关股权转让手续, 正在按有关规定办理之中。 上海科美创业投资管理有限公司在股权协议签署后 ,2001年内以现金方式支付上述股权转让款。
8、 审议关于本公司为全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司向银行申请 贷款1亿元人民币综合授信额度保证担保的修正案。
议案内容已公告, 详见同时见报的本公司临时董事会会议决议公告（编号：临 2001—026）。
二、会议出席对象
1、截止2001年10月8日交易结束, 在中国证券登记结算有限责任公司登记在册 的本公司全体A股股东及10月11日登记在册的本公司全体B股股东（B 股最后交易日 为10月8日）。
2、本公司董事、监事、高级管理人员。
三、会议登记办法
凡出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证；
委托代理人须持本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书（格式附后, 可 自制）；
法人股东持营业执照复印件,法定代表人授权委托书及出席会议人的身份证。
以上出席会议的股东和人员请带好上述有关证件等资料,于2001年10月22 日— 10月23日上午9：00-下午4：30到上海物贸大厦底层大堂（上海市中山北路2550号） 办理出席会议有关手续（外地股东也可以采用信函、传真方式报名办理）。
四、其它有关事宜
1、会议预计为半天,与会股东及人员的食宿及交通费自理。
2、联系人：曹敏华
3、联系电话：（021）62570000-8520、8522
传 真：（021）62572959
特此公告。
上海物资贸易中心股份有限公司
董 事 会
二OO一年九月二十七日
