公司董事会决定于1995年8月28日(星期一)下午二点正在上海市中山北路 2550 号本公司四楼云集堂召开第三次股东大会(1994年年会),现将有关事项公告如下:

    一、公议内容

    1、审议公司1994年度董事会工作报告。

    2、审议公司1994年监事会工作报告。

    3、审议公司1994年财务决算及1995年度财务预算报告。

    4、审议公司1994年度利润分配方案。

    5、审议其他有关事项。

    二、出席会议的对象

    1、本公司的董事、监事及高级管理人员。

    2、凡1995年8月11日交易结束在上海证券中央登记结算公司登记在册并持有本 公司股票20000股以上的股东，可参加股东大会；不满20000股的本公司股东。可自 愿协商合满20000股以上(含20000股)授权委派一名股东出席大会。

    3、国家股股东、社会法人股股东代表。

    三、会议登记办法

    1、凡符合上述资格的股东，请持本人身份证、股东帐户、 有效股权凭证或授 权委托书到本公司指定地点办理登记手续，外地股东可邮寄或传真办理。

    2、登记时间：一九九五年八月十八日至十九日

    上午9:30-11:30；下午2:00-4:00

    3、登记地点：上海市中山北路2550号上海物贸大厦底层大堂

    联系地址：上海市中山北路2550号503室

    邮编：200063

    电话：2570000-8518、8568

    传真：021-2572563

    4、会议半天、出席会议者，交通、住宿费用自理。