公司第三届董事会第二次会议于2001年8月20 日在上海物贸大厦会议室召开。 会议应到董事9人,实到7人,2名董事委托其他董事行使表决权,公司3 名监事和高级 管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈伟宝先生主持, 会议审议通过了以下决 议：

    一、根据公司总经理秦青林先生提名, 同意聘任李伟先生（简况附后）为公司 财务部经理,聘期三年。

    二、审议通过了公司关于提取委托贷款、固定资产、在建工程和无形资产等四 项资产减值准备有关事项的规定。

    三、审议通过了公司2001年中期报告及其摘要。

    四、审议通过了关于对本公司参股公司上海金茂联合发展有限公司（2000年底 经审计的帐面净值为30万元人民币）资产减值准备的议案。

    五、审议通过了关于注销本公司全资子公司上海汽车贸易中心有限公司经营范 围中“旧车交易”项目的议案。

    六、审议关于刘杰先生为公司第三届董事会独立董事候选人、刘莉平女士为董 事候选人的议案（刘杰先生简况附后,刘莉平女士简况见2001年4月17日《上海证券 报》、《香港商报》）。

    七、审议关于修改公司章程部分条款的议案

    原公司章程第六十七条第二自然段第一句为：持有或者合并持有本公司发行的 股份总数百分之五以上的股东,有权向公司推荐董事、监事候选人,

    现修改为：公司的股东有权向公司推荐董事、监事候选人。

    八、审议关于授权公司董事会决定资产抵押、担保、处置、投资单笔金额不超 过最近一次经审计后的净资产10%的议案。

    九、审议关于公司2001年6月30 日经审计后未分配利润为负数的弥补方案的议 案。

    公司2001年6月30日经审计后未分配利润累计净亏损为-5,701. 67万元人民币, 其中-5668.37万元人民币系按新的会计准则要求追溯调整发生。为了体现公司资产 重组的效果,尽早回报股东,根据《公司法》和中国证监会《公开发行证券的公司信 息披露规范问答（第3号）》的有关规定,拟将盈余公积、资本公积—股本溢价弥补 上述累计亏损。

    经上述弥补后,公司股东权益合计为29,222.30万元,其中：股本25,272.03万元, 资本公积为3,580.12万元,公益金为370.15万元,未分配利润为0。

    十、审议关于为全资子公司上海燃料浦东有限责任公司因油品经营业务需要为 其提供不超过授信额度5000万元人民币票据贴现保证担保的议案。

    以上六至十项议案将提交2001年临时股东大会审议批准。

    十一、审议关于召开2001年临时股东大会的议案。

    召开股东大会具体的内容、时间、地点另行公告。

    特此公告。

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    董 事 会

    2001年8月22日

    附：刘杰先生、李伟先生简况

    附件

    刘杰先生简况

    刘杰,男,1963年 10月出生；同济大学工业自动化硕士、管理科学与工程博士, 复旦大学管理学博士后。现任：同济大学经济与管理学院教授、博士生导师、院长 助理、MBA教学中心主任；兼任：上海同济科技实业股份有限公司董事、 中国建设 银行上海市分行顾问、上海市投资咨询有限公司董事等；中国系统工程学会青年工 作委员会委员、上海市系统工程学会理事、上海市科技启明星联谊会理事、上海市 科普讲师团成员、复旦大学兼职研究员等；在国家留学基金的资助下作为高级访问 学者,现正在法国从事企业管理等方面的专项事研究工作（2001年6月至2001年12月） 。

    刘杰先生长期从事计算机信息管理系统和大型企业（集团）经营管理研究与实 务工作。已发表数十篇论文,在科学出版社出版了两本专著,和其他老师共同在其它 出版社出版了三本专著。如：《资产经营和资本经营：区别与联系》、《从中远置 业受让众城实业股权看上市公司资产重组》、《投资银行职能在我国上市公司资产 重组中的应用研究》、 《 The Role of Investment Bank in Asset Reorganization Process of Chinese List Companies》、《关于一般企业、 集 团公司及企业集团》、 《 On the Chinese Enterprise Group and Group Corporation》、《知识管理—现代企业管理的新命题》、《管理信息系统建设丙 方监理》、《我国财务软件：历程、问题与发展》、《企业过程到企业对象转换规 则及其应用》、《The Functional Design of Community Service Network（CSND） And The Achievable Mechanism Of its Sustainable Development》、《上海粮 食期货市场价格发现功能分析》。现正在承担自然科学基金重点项目“我国企业集 团组织、管理、协调发展研究”和上海市软科学重点项目“上海市大型企业集团跟 踪研究”以及加拿大政府资助项目（CIDA）“投资银行在上市公司资产经营中的作 用研究”等项目。

    刘杰先生曾经主持了十多个大中型企业和第八届全运会、上海市民政局等政府 部门的信息管理系统规划、开发等工作,完成了城市街道级社区服务网络建设、 开 发研究项目, 承担了上海市科技启明星项目“我国企业集团资产经营辅助管理和决 策系统研究”等项目。

    简历：

    1982.9—1987.7 同济大学电气工程工业自动化专业,总务处处长助理等职

    1987.7—1989.6 同济大学团委、学生会专职秘书长, 在职攻读系统辩识方 向硕士学位

    1989.6—1995.9 同济大学经济管理学院任教师并兼管理工程实验室副主任、 主任

    1995.9—1997.9 复旦大学管理学院博士后, 兼任上海同济科技实业股份有 限公司副总经理、上海同济生物制品有限公司董事长兼总经理、上海同济旅行社有 限公司董事长兼总经理、上海同济科技实业股份有限公司董事

    1997.9—至今 同济大学经济与管理学院兼任MBA教学管理中心主任

    李伟先生简况

    李伟,男,1966年3月出生,大学本科学历,会计师

    1985.7—1993 上海市食品工业研究所财务科科员、副科长

    1993.7—2000.12 上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理

    2001.1—2001.4 中荣（国际）化学品有限公司财务总监

    2001.5—至今 上海物资贸易中心股份有限公司财务部主持日常工作