上海物资贸易中心股份有限公司第三届董事会第一次会议于2001年5月17 日晚 上在上海物贸大厦会议室召开.应到董事9名，实到董事7名，2名董事委托表决，公 司3名监事列席了会议.会议首先推选陈伟宝董事主持. 会议审议并以举手表决方式 通过了以下议题：

    一、一致推举陈伟宝董事为公司第三届董事会董事长，任期三年；

    二、一致推举秦青林董事为公司第三届董事会副董事长，任期三年；

    三、由公司董事长提名，聘任蔡嘉德、傅绍平先生为公司董事会秘书，任期三 年，有关简历和情况介绍见附录；

    四、由公司董事长提名，聘任秦青林先生为公司总经理，任期三年；

    五、根据总经理的提名，聘任臧根福先生为公司副总经理；李金康先生为公司 副总经理；董锡明先生为公司副总经济师.以上公司高级管理人员任期三年， 有关 简历和情况介绍见附录；

    六、通过关于授权总经理室决定公司为上海浦东燃料有限责任公司油品经营担 保6000万元人民币以下贷款额度的议案.

    此议案拟提请公司股东大会审议批准.

    特此公告.

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    董事会

    二00一年五月十九日

    附录：有关公司董秘、高级管理人员简历和情况

    1、蔡嘉德先生，一九五六年四月出生，研究生学历，高级经济师，中共党员， 一九七五年十二月参加工作，现任上海物资贸易中心股份有限公司董事会秘书.

    简历：

    1975.12—1980.9 上无十八厂工人

    1980.9—1984.7 上海财经大学学生

    1984.7—1987.12 上海市物资局计划处干部

    1987.12—1993.2 上海物资贸易中心股份有限公司干部

    1993.2—1993.11 上海物资贸易中心南光国际贸易有限公司干部

    1993.11—1996.1 上海物资贸易中心股份有限公司办公室干部、副主任

    1996.1— 上海物资贸易中心股份有限公司董事会秘书

    2、傅绍平先生，一九五二年八月出生，大专学历，经济师，中共党员， 一九 六八年十一月参加工作，现任上海物资贸易中心股份有限公司办公室主任.

    简历：

    1968.11—1969.6 上海起重运输机械厂工人

    1969.6—1974.7 上海后方协作机械厂工人

    1974.7—1986.9 上海后方基地管理局团委、宣传处干部

    1986.9-1988.7 上海大学文学院历史系学员

    1988.7—1990.8 上海物资贸易中心干部、调研室副主任

    1990.8—1996.12 上海物资贸易中心股份有限公司办公室副主任、主任

    1996.12—2001.3 上海物资贸易中心股份有限公司经营一部经理、 证券期货 部部长、董事会秘书

    2001.3— 上海物资贸易中心股份有限公司办公室主任兼证券部经理

    3、臧根福先生，一九五二年十月出生，大专学历，政工师，中共党员， 一九 六九年二月参加工作，现任上海物资贸易中心股份有限公司副总经理.

    简历：

    1969.2—1975.1 中国人民解放军某师战士、文书、班长、排长

    1975.1—1978.1 中国人民解放军某师炮兵科参谋

    1978.2—1984.1 上海第十五羊毛衫厂保卫科科员、党委办公室秘书、 副主 任

    1984.1—1985.6 上海第十五羊毛衫厂党委副书记

    1985.6—1987.8 上海海龙毛纺织厂党总支书记

    1987.8—1990.12 上海第十四羊毛衫厂党总支书记

    1990.12—1993.4 上海物资贸易中心股份有限公司总务、业务党支部副书记

    1993.4—1995.7 上海物资贸易中心股份有限公司浦东汽车销售公司经理、 党支部书记

    1995.7—1997.6 上海物贸期货经纪公司总裁、党支部书记

    1997.6—1998.6 上海物资贸易中心股份有限公司经营投资部经理兼上海物 贸期货经纪公司总裁

    1998.8— 上海物资贸易中心股份有限公司副总经理

    4、李金康先生，一九四七年三月出生，大学学历，高级经济师， 中共党员， 一九六七年九月参加工作，现任上海物资贸易中心股份有限公司副总经理.

    简历：

    1968.9—1989.5 上海人民电机厂工人、动力科副科长、科长

    1989.5—1990.9 上海人民电机厂一分厂厂长

    1990.9—1992.2 上海人民电机厂三车间主任

    1992.2—1994.2 上海物资贸易中心股份有限公司工程设备部干部、经理

    1994.2—1996.12 上海物贸大厦有限公司副总经理兼工程设备部经理支部书 记

    1996.12—1997.4 上海物贸大厦有限公司总支书记、副总经理

    1997.4—1998.8 上海物资贸易中心股份有限公司酒店物业部副部长兼物贸 大厦总支书记、副总经理

    1998.8— 上海物资贸易中心股份有限公司副总经理

    5、董锡明先生，一九四三年十月出生，大专学历，高级经济师， 中共党员， 一九六O年七月参加工作，现任上海物资贸易中心股份有限公司副总经济师.

    简历：

    1960.7—1980.9 中国人民解放军某工程设计所助技员、技术员

    1980.9—1986.8 中国人民解放军总参科技设计所工程师

    1986.8—1988.7 上海物资贸易中心筹建办负责人、工程科科长

    1988.7—1991.2 上海物资贸易中心总经理助理兼科长

    1991.2—2001.1 上海物资贸易中心股份有限公司副总经理

    2001.1— 上海物资贸易中心股份有限公司副总经济师