上海物资贸易中心股份有限公司第二届董事会第十四次会议于2001年4月13 日 在上海物贸大厦会议室召开。应到董事11名,实到董事8名,3名董事委托表决,公 司监事及高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长陈伟宝先生主持。会议审议 通过了下列议题：

    一、审议公司2000年度总经理工作2001年业务发展计划报告

    二、审议公司2000年度董事会工作报告

    三、审议公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告

    四、审议公司2000年度利润分配预案

    公司2000年度实现净利润为2,668,257.15元,年初未分配利润为-17,134, 327.25元,可供股东分配的利润为-15,559,630.39元。本年度不分配股利,也不 实施资本公积金转增股本。

    以上预案提请公司股东大会审议通过。

    五、审议公司2001年度拟执行的利润分配预案

    1.2001年度本公司拟进行一次利润分配,时间预计在2001年度审计后。

    2.公司2001年度经审计后的可供分配利润,与以前年度滚存的未分配利润余额 合并后全额用于分配。

    3.分配方式主要采用派发现金。

    4.上述分配政策为预计方案,公司董事会将根据届时实际情况对具体分配方案 进行适当调整。

    六、审议关于公司《2000年度四项减值准备金计提情况》的议案

    七、审议公司2000年年度报告及年报摘要

    八、关于出资 90 万元人民币投资设立宁波申波燃料贸易有限公司（占总股本 90%）、出资60万元投资设立南京沪宁石化有限公司（占其总股本20%）的议案

    九、关于转让上海物资集团进出口公司股权的议案

    为了调整公司资产结构,拟将持有的上海物资集团进出口公司45.455% 的股权 转让,董事会授权公司经营班子具体实施。

    十、审议关于公司董事会换届的议案

    根据《公司法》和本公司章程的有关规定,本公司第二届董事会已届满,现将 公司第三届董事会候选董事的情况介绍如下：

    董事候选人名单：陈伟宝、秦青林、俞正世、李隆铭、晏杰、劳光熊、李新、 孟杨

    独立董事候选人：周振华

    上述董事及独立董事候选人简历附后。

    此议案须提请公司2000年度股东大会审议批准。

    十一、关于本公司住房周转金处理方法的议案

    根据上海市住房制度改革的有关规定,公司制定了公司内职工有偿解困、有偿 改善住房的相关规定。公司历年来,用于该项支出余额为-877.004万元,根据财政 部财会（2000）295号和财会（2001）5号文件的有关规定和本公司的实际情况,拟 将已经发生的该笔支出转入住房周转金,并在2001年度冲抵2001年初未分配利润。 由此造成期初未分配利润的负数将按上述文件规定处理。

    该项议案提请股东大会审议通过后实施。

    十二、审议关于公司2000年度股东大会召开事宜

    公司定于5月17日下午1：30在上海物贸大厦4楼多功能厅召开公司2000 年度股 东大会。具体事宜见本公司有关公告（编号：临2001-008）。

    特此公告

    上海物资贸易中心股份有限公司董事会

    二OO一年四月十七日

    附：董事及独立董事候选人简历

    陈伟宝同志简历

    陈伟宝男一九五五年六月出生研究生学历硕士学位中共党员一九七二年十二月 参加工作现任上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记

    简历：

    1972.12———1976.3中国人民解放军某部战士、班长

    1976.3———1986.1上海市煤炭供应公司副组长,科长助理,副科长,科长

    1986.1———1990.3上海市燃料公司党委书记助理,党委副书记（主持日常工 作）、纪委书记、副经理

    1990.3———1992.9上海市燃料总公司党委书记、副总经理

    1992.9———1994.3上海市物资局组织干部处处长

    1994.3———上海市燃料总公司总经理、党委副书记

    2001.1———上海物资贸易中心股份有限公司董事长、党委书记

    秦青林同志简历

    秦青林男一九六二年十月出生研究生学历硕士学位经济师中共党员现任上海物 资贸易中心股份有限公司总经理、党委副书记

    简历：

    1980.9———1986.9辽宁省鞍山钢铁公司工人

    1986.9———1990.6上海市钢材市场团总支书记

    1990.6———1992.10上海市金属材料总公司办公室主任

    1992.10———1995.6上海市金属材料总公司组织人事处处长

    1995.6———1996.12上海市金属材料总公司总经理助理兼黑色公司经理

    1996.12———2001.1上海市金属材料总公司副总经理

    2001.1———上海物资贸易中心股份有限公司总经理

    俞正世同志简历

    俞正世男一九五O 年三月出生华东师大经济管理研究生课程进修班结业高级经 济师中共党员现任上海物资（集团）总公司资产部部长、本公司董事

    简历：

    1968.3———1978.9中国人民解放军沈阳军区空军战士、排长

    1978.9———1984.1上海市物资局办公室干部

    1984.1———1989.1上海市物资局党委办公室秘书、主任科员

    1989.1———1992.5上海市物资局计划处进口科科长

    1992.5———1995.1上海市物资局外经贸处副处长

    1995.1———2000.7上海市物资（集团）总公司国际部经理

    2000.7———上海物资（集团）公司资产部部长

    李新同志简历

    李新男一九四五年二月出生高中学历政工师中共党员一九六二年六月参加工作 现任上海物资贸易中心股份有限公司工会主席、本公司董事

    简历：

    1962.6———1969.1中国人民解放军某部战士、班长、排长

    1969.1———1975.4中国人民解放军某部作战训练科参谋

    1975.4———1978.8中国人民解放军某部副营长

    1978.8———1980.8中国人民解放军某部作战训练科副科长、科长

    1980.8———1983.6中国人民解放军某部团参谋长、副团长

    1983.6———1988.2中国人民解放军某部教导大队大队长

    1988.2———上海物资贸易中心股份有限公司工会主席

    孟杨同志简历

    孟杨男一九五八年十二月出生研究生学历硕士学位经济师中共党员一九七六年 十二月参加工作现任上海市燃料总公司常务副总经理

    简历：

    1976.12———1980.12中国人民解放军某部服役

    1980.12———1983.2上海市燃料公司行政科科员

    1983.2———1986.7上海市燃料公司教育科科员

    1986.7———1992.5上海市燃料公司组织科科员、副科长

    1992.5———1995.7上海市燃料总公司组织人事处处长

    1995.7———1996.7上海市燃料总公司油品公司副经理、党支部书记

    1996.7———1997.4上海市燃料总公司总经理助理兼油品公司经理、党支部书 记

    1997.4———2001.1上海市燃料总公司副总经理兼油品公司经理

    2001.1———上海市燃料总公司常务副总经理

    李隆铭同志简历

    李隆铭男一九二九年十一月出生大学学历高级经济师中共党员现任上海华生化 工有限公司董事长兼总经理、本公司董事

    曾任上海化工原料公司股长,上海长兴化工厂厂长,上海市化轻公司第一供应 部副经理、闸北供应站主任、公司本部业务科长、集体办主任、上海华生化工公司 经理、厂长等职务。

    先后两次荣获上海市劳动模范,并分别荣获全国劳动模范、全国经营大师、全 国“五一”劳动奖章各一次的光荣称号。

    晏杰同志简历

    晏杰男一九六三年十月出生研究生毕业工程师中共党员现任玉柴机器集团公司 副总经理兼玉柴集团机电公司董事长

    简历：

    1987.7———1991.5玉柴技术中心技术员

    1991.5———1995.7玉柴机器股份公司车队队长

    1995.7———1999.3玉柴汽车运输公司经理

    1999.3———玉柴机器集团公司副总经理兼玉柴集团机电公司董事长

    劳光熊同志简历

    劳光熊男一九五五年七月出生硕士学位高级经济师中共党员现任上海期货交易 所副总经理、党委委员

    简历：

    1972.12———1984.8静安区副食品公司愚园路供应站副经理

    1984.8———1984.12静安区人民政府财贸办干部

    1985.1———1992.10静安区物价局副局长兼党组成员

    1992.11———1999.1上海粮油商品交易所副总裁兼结算部经理

    1999.2———1999.11上海期货交易所筹备组成员

    1999.12———上海期货交易所副总经理、党委委员

    周振华同志简历

    周振华男一九五四年四月出生现任上海社会科学院经济研究所副所长研究员博 士生导师《上海经济研究》总编

    长期从事经济理论研究和现实问题对策研究,特别在产业经济、经济转型、增 长理论方面有较深造诣。曾先后出版个人专著《体制变革与经济增长》、《现代经 济增长中的结构效应》、《产业政策的经济理论系统分析》等；主编《上海经济发 展丛书》12卷本；主编《中国经济分析》年度系列专著7部。 主持完成国家和市重 大决策咨询课题20多项,先后参与多项企业改制、公司上市、资产运作、营销策划 等咨询活动。1993年获国务院特殊津贴,1994年被授予国家级有突出贡献中青年专 家称号。

    简历：

    1970———1978黑龙江香兰农场务农

    1978———1982牡丹江师范学院政治系,获法学学士

    1982———1985福建师范大学攻读研究生,获经济学硕士

    1985———1987南京大学经济系任教,讲师

    1987———1990中国人民大学攻读博士学位

    1990———上海社会科学院经济研究所研究员