公司定于2001年5月17日下午1:30在上海物贸大厦四楼云集堂召开本公司 2000 年度股东大会,现将有关事宜公告如下:

    一、会议议题:

    1、审议公司2000年度董事会工作报告

    2、审议公司2000年度财务决算和2001年财务预算报告

    3、审议公司2000年度利润分配预案

    4、审议关于公司董事会换届的议案

    5、审议关于公司监事会换届的议案

    6、审议关于为上海物资外贸联营公司(本公司持股比例为95％) 为扩大进出口 业务向华夏银行上海分行申请授信额度500万美元作担保的议案

    7、 审议关于本公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司为扩大有色金 属贸易的需要,向中国农业银行上海市分行高桥支行申请授信额度1亿元人民币的议 案

    8、审议关于本公司住房周转金处理方法的议案

    以上议题有关内容均已公告(详见2001年3月31日、2001年4月17 日《上海证券 报》、《香港商报》)。

    二、会议出席对象:

    1、截止2001年4月24日交易结束, 在上海证券中央登记结算公司登记在册的本 公司全体A股股东及4月27日登记在册的本公司全体B股股东(B股最后交易日为4月24 日)。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员。

    三、会议登记办法:

    凡出席会议的股东请持本人身份证、股东帐户或法人单位证明( 受委托人须持 本人身份证、委托人股东帐户卡及授权委托书)于2001年5月15日下午17:00 之前向 公司董事会秘书室(中国上海市中山北路2550号520室) 报名井办理出席会议的有关 手续(也可以采用信函、传真或电话方式报名)。

    四、其它有关事宜

    1、会期预计为半天,出席会议的有关费用自理。

    2、联系人:曹敏华

    3、联系电话:(021)62570000—8520/8522

    传真:(021)62572959

    特此公告