（一九九四年五月二十三日会议通过）

    上海物资贸易中心股份有限公司第二次（临时）股东大会（通讯方式）于 1994年5月23日召开。4月21日至5月17日为选票有效期。

    一、会议以普通决议的方式通过了下列事项：

    1、关于公司B股股票上市确认的表决，共收到有效选票45张，代表股票13743 .27万股，占公司股本总额72.4％。

    其中赞成票13733.27万股，占参加通讯投票总数的99.9％。弃权10万股。反对 无。

    二、会议以特别决议的方式通过了下列事项：

    关于公司章程修改说明的表决，共收到有效选票49张，代表股数13773.29万股， 占公司股本总额72.5％。

    其中赞成票13763.29万股，占参加通讯投票总数的99.9％。弃权10万股。反对 无。

    上述二项决议符合召开股东大会所规定的有效股份比例。

    本次会议经上海市公证处公证为有效。