本公司临时董事会会议于2001年3月29日上午在上海物贸大厦会议室举行。

    会议由公司董事长陈伟宝先生主持。应到会董事11名，实际到董事7名，4名委 托其他董事参加会议。公司监事及高级管理人员列席了会议。会议审议并一致通过 了以下议案：

    一、同意为上海物资外贸联营公司（本公司持股比例为95％）为扩大进出口业 务向华夏银行上海分行申请授信额度500万美元作担保。

    二、同意本公司全资子公司上海物贸物资经营有限责任公司为扩大有色金属贸 易的需要，向中国农业银行上海市分行高桥支行申请授信额度1亿元人民币元。

    以上2个议案，提请2000年度股东大会审议批准。

    三、为了调整公司的资产结构，拟出让公司持有的上海同安出租汽车服务有限 公司100％股权，该部分股权截至2000年12月31日帐面净资产为849.95 万元（未经 审计），董事会授权公司经营班子具体实施。

    特此公告