本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    本公司临时董事会会议于2007年6月29日通过通讯表决方式举行,应到会董事9名,实际到会董事9名,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议在充分沟通的基础上,以传真方式审议并通过了以下议案：

    《上海物资贸易股份有限公司关于公司治理专项活动的自查报告和整改计划》。全文详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2007年6月30日