本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    重要内容提示：

    ·本次会议无否决或修改提案的情况。

    ·本次会议无临时议案提交表决。

    一、会议召开和出席情况

    公司2006年年度股东大会于 2007年5月18日下午在上海市南苏州路325号七楼会议室召开。出席会议的股东及股东代理人 5人,代表股权数 140,799,613股,占公司有表决权总股份的55.71%(其中B股股东 0人),符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议由公司董事长吕勇明先生主持。

    二、会议审议并以记名投票方式通过了如下决议：

    1、审议通过了公司2006年年度董事会工作报告

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    2、审议通过了公司2006年年度监事会工作报告

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    3、审议通过了公司2006年年度财务决算及2007年年度财务预算报告

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    4、审议通过了公司2006年年度利润分配预案

    同意：140,799,480股,占出席会议的有表决权股份总数的99.99991 ％；反对：133股,占出席会议的有表决权股份总数的0.00009％；弃权：0股。

    5、审议通过了公司2006年年度报告及摘要

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    6、审议通过了关于聘任公司会计师事务所的议案

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    7、审议通过了关于公司2007年度银行融资授信额度的议案

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    8、审议通过了关于公司2007年度对控股子公司融资担保的议案

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    9、审议通过了关于公司控股子公司对外担保的议案

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    10、审议通过了公司董事会换届选举的议案

    (1)选举吕勇明先生为公司第五届董事会董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (2)选举吴建华先生为公司第五届董事会董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (3)选举浦静波先生为公司第五届董事会董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (4)选举杨阿国先生为公司第五届董事会董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (5)选举秦青林先生为公司第五届董事会董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (6)选举陈伟宝先生为公司第五届董事会董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (7)选举张世民先生为公司第五届董事会独立董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (8)选举吴弘先生为公司第五届董事会独立董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (9)选举蔡建民先生为公司第五届董事会独立董事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    11、审议通过了公司监事会换届选举的议案

    (1)选举蒋乾浩先生为公司第五届监事会监事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    (2)选举吴继康先生为公司第五届监事会监事

    同意：140,799,613股,占出席会议的有表决权股份总数的100 ％；反对：0股；弃权：0股。

    三、律师见证情况：本次会议聘请国浩律师集团(上海)事务所律师林琳对本

    次股东大会进行了现场见证,并出具了相关的法律意见书,国浩律师集团(上海)事务所认为本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规及《公司章程》的规定,出席本次股东大会的人员资格均合法有效,本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定,所通过的各项决议真实、合法、有效。

    四、备查文件

    1、与会董事签字的大会记录和会议决议；

    2、国浩律师集团(上海)事务所律师所出具的法律意见书。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月19日