上海物资贸易中心股份有限公司1997年度股东大会于1998年5月26 日在公司本 部上海物资贸易中心大厦四楼多功能厅召开。出席本次股东在奉的股东及股东代理 人共201人，代表股权数为15570.2万股，占公司总股本的67.77％，(其中：境内上 市外资股股东共103人，代表股权数271.6万股)， 符合《公司法》和本公司章程的 有关规定，大会审议通过了如下决议：

    一、《1997年度公司董事会工作报告》；

    同意15368.5万股(其中：内资股15165.3万股，境内上市外资股203.2万股) ， 占出席会议的股东有表决权股份数的98.7％；反对26.3万股，(其中：内资股0股， 境内上市外资股26.3万股)；弃权27万股(其中：内资股1.3万股， 境内上市的外资 股25.7万股)。

    二、《1997年度公司监事会工作报告》；

    同意15377.2万股，(其中：内资股15165.3万股，境内上市外资股211.9万股)， 占出席会议的股东有表决权股份的98.8％；反对21.8万股(其中：内资股0股，境内 上市外资股21.8万股)；弃权22.7万股(其中： 内资股1.2万股，境内上市外资股21. 5万股)。

    三、《公司1997年度财务决算和1998年度财务预算报告》；

    同意15320.2万股，(其中：内资股15151.8万股，境内上市的外资 股168.4 万 股)，占出席会议股东有表决权股份的98.39％；反对43万股(：内资股12.1 万股， 境内上市外资股30.9万股，)弃权34.6万股(其中：内资股2.6万股， 境内上市外资 股32万股)。

    四、《公司1997年度利润分配方案》；

    公司一九九七年度实现净利润为6974583.55元，按母公司净利润数的10％提取 法定公积金697458.36元和5％提取法定公益金378719.18元 ，减去子公司的法定公 积金230468.68元，法定公益金176994.69元，加上上年未分配利润17296315.39元， 可供股东分配的利润为22817248.03元，提取任意盈余公积金57858.30元(子公司根 据有关规定提取)后为22759389.73元，考虑到公司的长远发展，本年度不进行利润 分配，也不进行资本公积金转增股本。

    同意15289.9万股(其中：内资股15135.6万股，境内上市外资股154.3万股) ， 占出席会议股东有表决权股份的98.2％，反对75.9万股(其中：内资股2.1万股，境 内上市外资股73.8万股)，弃权56.3万股(其中： 内资股28.7万股， 境内上市外资 股27.6万股)。

    五、《关于1998年度公司投资的议案》；

    批准授权公司董事会1998年度8000－1000万元人民币的投资额度。

    具体投资项目的选择及投资方案的确定，按《公司法》规定，由董事会在股东 大会在授权计划额度内决定。

    同意15252万股(其中：内资股15066.1万股，境内上市的外资股185.9万股) ， 占出席会议股东有表决权股份的97.96％；反对102.6万股(其中，内资股62.9万股， 境内上市外资股39.7万股)，弃权54.5万股(其中：内资股25.4万股，境内上市的外 资股29.1万股)。

    六、《关于修改后的<公司章程>(草案)》；

    批准按《上市公司章程指引》修改的公司章程。

    同意15398.8万股(其中：内资股15164.2万股，境内上市外资股234.6万股) ， 占出席会议股东有表决权股份的98.9％；反对4.2万股(其中：内资股0股， 境内上 市外资股4.2万股)；弃权15.9万股(其中：内资股25.4万股，境内上市外资股 13.5 万股)。

    七、《关于授权公司董事会资产抵押、担保的议案》；

    批准授权公司董事会的资产抵押额度为公司净资产的50％，对外经济担保额度 为本公司净资产的25％；

    同意15174.6万股(其中：内资股15039.1万股，境内上市外资股13 5.5万股)， 占出席会议股东有表决权股份数的97.46％；反对81.3万股(其中：内资股13.3万股， 境内上市的外资股68万股)；弃权135.5万股?其中：内资股99.2万股， 境内上市的 外资股36.1万股)。

    八、《关于调整公司部分董事的议案》；

    批准公司董事伍贻忠先生因工作变动，不再担任本公司董事职务的请求。

    同意15391.4万股(其中：内资股15164.2万股，境内上市的外资股227.2万股)， 占出席会议股东有表决权股份的98.85％；反对3.1万股(其中：内资股0股，境内上 市的外资股3.1股)，弃权22.5万股(其中：内资股2.5万股，境内上市的外资股20.1 万股)。

    九、《关于调整公司部分监事的议案》；

    批准公司监事梁友超先生因工作变动，不再担任本公司监事职务的请求。

    选举王正蓉女士任本公司监事(详细情况见4月25日《上海证券报》有关公告)。

    同意15391.3万股(其中：内资股15164.2万股，境内上市外资股227.1万股) ， 占出席会议股东有表决权股份数的98.85％；反对3.6万股，(其中：内资股0股，境 内上市外资股3.6万股)，弃权22.7万股(其中：内资股2.4万股，境内上市外资股20. 3万股)。

    以上决议经上海市普陀区公证处公证员沈宗仁、高剑虹公证有效。

    特此公告

    

上海物资贸易中心股份有限公司

    一九九八年五月二十六日