本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

    上海物资贸易股份有限公司第五届董事会第一次会议于2007年5月18日在公司会议室召开。应到董事9名，实到董事9名。公司监事列席了会议。首先推选吕勇明董事主持会议。会议审议并以举手表决方式通过了以下议案：

    一、一致推举吕勇明先生为公司第五届董事会董事长；

    二、一致推举吴建华先生为公司第五届董事会副董事长；

    三、根据董事会提名，聘任吴建华先生为公司总经理；

    四、根据总经理的提名，聘任秦青林先生、朱德平先生、杨慈芳女士为公司副总经理，聘任李伟先生为公司财务总监；

    吴建华先生、秦青林先生简历已公告，详见本公司于2006年4月28日刊登在《上海证券报》、《香港商报》的公告（编号：临2007-007），朱德平先生、杨慈芳女士、李伟先生简历附后。

    五、根据董事长提名，聘任李伟先生为公司董事会秘书，聘任徐玮女士为公司证券事务代表；

    六、关于上海晶通化学品有限公司（本公司控股90％）受让上海危险化学品交易市场经营管理有限公司（注册资本700万元人民币）28％股权的议案。

    授权公司经营班子具体办理相关事宜。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司

    董 事 会

    2007年5月19日

    附：

    朱德平先生简历

    朱德平，男，1954年4月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，经济师、律师，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市木材总公司办公室副主任、党委副书记、副总经理，上海物资（集团）总公司发展部副经理、审计室副主任、市场处副处长、法律顾问室主任、资产部部长、百联集团生产资料事业部副总经理。

    杨慈芳女士简历

    杨慈芳，女，1955年1月出生，汉族，中共党员，研究生学历，硕士学位，高级经济师，现任上海物资贸易股份有限公司副总经理。曾任上海市机电设备总公司企管审计科副科长，上海市机电设备总公司外经贸处副处长、处长，上海物资（集团）总公司国际部副经理、商务部副部长，上海物资集团进出口公司党支部书记、总经理，百联集团生产资料事业部副总经理。

    李伟先生简历

    李伟，男，1966年3月出生，汉族，民建，大学学历，会计师，现任上海物资贸易股份有限公司财务总监、董事会秘书。曾任上海粤海企业发展股份有限公司财务部经理，中荣国际化学品有限公司财务总监，上海物资贸易中心股份有限公司财务部经理、总经理助理、副总经理。