本公司第四届监事会第十七次会议于2007年3月15日下午召开，应到监事3名，实际到会3名，会议由监事会主席蒋乾浩先生主持。

    一、会议对公司董事会编制的《2006年年度报告》进行了谨慎审核，认为：

    1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

    2、年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映出公司2006年的经营管理和财务状况等事项。

    3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

    二、会议听取了公司“2006年度行政工作报告与2007年度行政工作打算”，审议了公司四届十七次董事会关于“公司2006年董事会工作报告；公司2006年年度财务决算、2007年年度财务预算报告；公司2006年年度利润分配预案；公司2006年年度报告及摘要；公司续聘会计师事务所和支付会计师事务所2006年度审计费用；公司2007年度银行融资授信额度；公司2007年度对控股子公司融资担保；公司控股子公司对外担保；适时处置公司所持有有限售条件流通股”等议案。会议认为公司董事会审议各项议案的程序符合《公司法》、《证券法》和公司《章程》的规定和要求。

    特此公告。

    上海物资贸易股份有限公司监事会

    2007年3月17 日